证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-025
上海瀚讯信息技术股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“上海瀚讯”或“公司”）于2023
年4月20日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通
过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股
东大会审议，公司独立董事发表了一致同意的独立意见。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司2022年度归属于母公
司 股 东 的 净 利 润 为 85,579,126.31 元 ， 年 末 合 并 报 表 累 计 未 分 配 利 润 为
报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司
公司拟以截至2023年03月31日总股本628,635,340股为基数，向全体股东每
本次利润分配不涉及资本公积金转增股本不送红股，剩余未分配利润结转以后年
度分配。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励归属
发行、回购注销、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按“分派比
例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整。
二、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2023年4月20日召开公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于2022年度利润分配方案的议案》。董事会认为公司2022年度利润分配预案符合
中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关
规定，充分考虑了公司目前的经营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展
资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。董事会同意
公司2022年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事独立意见
独立董事发表如下独立意见：公司2022年度利润分配预案是基于公司当前的
发展特点和财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要的前提下做出的，
符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，充分考虑到了公司的实际情况，不
存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定地发展。公司《关
于2022年度利润分配方案的议案》经第三届董事会第二次会议审议通过，表决程
序公开透明，审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。因此，我们同意
公司2022年度利润分配预案，并同意将此事项提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会审议情况
监事会于2023年4月20日召开公司第三届监事会第二次会议，审议通过了《关
于2022年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司董事会制定的2022年度利
润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好
地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、
《公司章程》的情形，
也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发
展。监事会同意公司2022年度利润分配预案。
三、相关说明
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配
的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，
有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。该利润分配预案合法、合规、合理、
可行。
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展
前景，预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期
利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成
果的原则，适应公司未来经营发展的需要，上述现金分红不会造成公司流动资金
短缺，符合公司战略规划和发展预期。
四、相关风险提示
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制
度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保
密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息
的泄露。
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配
预案尚须提交2022年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广
大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
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