证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2023-011
厦门光莆电子股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议
于 2023 年 4 月 20 日下午 5 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道
应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法规及
《公司章程》《监事会议事规则》的规定，表决有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议并以记名投票方式表决通过以下议案：
的精神，认真履行监督职责，对公司的重大经营活动、重大事项、财务状况以及
董事、高级管理人员履行职责情况进行监督和检查，对公司的规范运作和发展起
到积极作用，维护了公司及全体股东的合法权益。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司 2022 年年度报告编制和审核的程序符合相关法
律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告全文》
（公告编号：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公
司 2022 年的财务状况和经营成果，监事会同意《2022 年度财务决算报告》。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司董事会制定的 2022 年度利润分配预案符合公司
实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期
和长期利益，不存在违反法律法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股
东特别是中小股东的利益的情形。监事会同意《关于 2022 年度利润分配预案的
议案》。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度利润分配预案
的公告》（公告编号：2023-015）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效
的执行，公司董事会编制的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况，公司内部控制体系较为完善，具有可操作性，不存
在明显薄弱环节和重大缺陷，保证了公司经营管理的正常进行。公司 2022 年度
不存在内部控制缺陷，内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制体
系建设、内控制度执行和监督的实际情况。监事会同意《关于<2022 年度内部控
制自我评价报告>的议案》。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放和使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律、法规的相关
规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司及子公司开展期货套期保值业务的相关审批程序
符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《期货套期保值业务管理制度》的
规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监
事会同意公司及子公司继续使用自有资金开展期货套期保值业务。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展商品期货套期保值业
务的公告》（公告编号：2023-016）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司
及子公司拟使用额度不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性
好、发行主体优质的短期理财产品，有利于提高闲置资金使用效率，为公司股东
谋取更多的投资回报，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司及全体股东，
尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币 8
亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体优质的短期理财产品，
在该额度范围内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产
品的公告》（公告编号：2023-017）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用金融工具锁定利
润、规避和防范汇率、利率风险，增强公司财务稳健性，具有一定的必要性。公
司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度。公司开展
外汇衍生品交易业务，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
监事会同意公司在保证正常生产经营的前提下在股东大会审议批准后一年内开
展任意时点余额不超过 6000 万美元额度的外汇衍生品交易业务。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司继续使用自有资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-018）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
案》
监事会认为：公司及子公司向银行申请综合授信额度是为了进一步拓宽融资
渠道，优化融资结构，有利于补充公司流动资金及业务发展，不存在损害公司及
全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司 2023 年度向
银行申请累积不超过 27 亿元人民币（或等值外币）的综合及专项授信额度。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2023 年度向银
行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-019）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
监事会认为：投资扩建复合集流体产线的事项符合国家新能源产业发展规划
的发展方向，有利于充分发挥公司优势资源协同作用，加速公司在新能源材料领
域战略规划落地，将为公司未来业绩增长带来新的驱动力，不会对公司的生产经
营造成重大不利影响，不会影响公司业务的独立性，不存在损害公司及股东利益
的情形。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资扩建复合集流体产线的公
告》（公告编号：2023-020）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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