证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-31
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》
”）、
《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以
下简称“公司”）
《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于
会第十八次会议，会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件、即时通讯的方式
送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次
会议。公司监事、董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议由董事长滕达
先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规
及规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案：
与会董事认为：公司《2023 年第一季度报告》真实、准确、完整反映了
公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述
和重大遗漏。
《2023 年第一季度报告全文》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
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