证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023022
神州高铁技术股份有限公司
第十四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第十九次
会议于2023年4月20日以现场方式召开。会议通知于2023年4月7日以电子邮件形
式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
公司独立董事周晓勤、李红薇、郜永军已向公司董事会递交了《2022 年度独
立董事述职报告》，并将在 2022 年度股东大会上述职。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2022 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2022 年年度报告摘要》（公告
编号：2023024）、《2022 年年度报告》（公告编号：2023025）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2022 年度财务决算和 2023 年
度财务预算报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司计提资产减值准备的
公告》（公告编号：2023026）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经信永中和审计，公司 2022 年净利润为-84,726.08 万元，未分配利润为-
年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合
相关法规规则以及《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策及股
东回报规划。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，董事会认为：2022 年度，公司稳步落实法治建设以及合规管理各项
工作，落实“十四五”法治建设规划各项工作任务，持续提升公司的法治建设能
力、法律风险防控能力以及合规管理能力，同意本报告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司与国投财务签署金融
服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023027）。
关联董事娄丝露、孔令胜、李章斌、洪铭君回避表决。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺
陷，公司与财务公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年度与国投财务有
限公司存贷款风险评估报告》
关联董事娄丝露、孔令胜、李章斌、洪铭君回避表决。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
销剩余股票期权的议案》
根据公司 2019 年第四次临时股东大会的授权，本次注销事项经公司董事会
审议通过后，不需要提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了
同意意见。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于注销股票期权激励计划剩
余股票期权的公告》（公告编号：2023028）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度理财管理计划
的公告》（公告编号：2023029）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案》
为提升公司 ESG 专业治理能力，明确 ESG 管理架构和职责分工，有效推进
ESG 相关的战略规划、工作计划制定和具体工作落实，同意在董事会战略委员会
中增加 ESG 治理职责，变更为董事会战略与 ESG 委员会。增选周晓勤、李红薇担
任公司第十四届董事会战略与 ESG 委员会委员，并由王志全继续担任战略与 ESG
委员会召集人，任期自选举之日起至本届董事会任期满止。增选完成后，战略与
ESG 委员会成员为：王志全、李章斌、李洋，周晓勤、李红薇。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司董
事会战略与 ESG 委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司董
事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司董
事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司董
事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司投
资者关系管理制度》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意修订《神州高铁技术股份有限公司合规管理办法》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司于 2023 年 5 月 12 日 14:30 在公司会议室召开 2022 年度股东大会，
审议如下事项：
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年度股东大会
的通知》（公告编号：2023030）
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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