证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2023-013
嘉寓控股股份公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2023 年 4
月 21 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（董事王述前、杨
元科以通讯表决方式出席会议）。会议通知于 2023 年 4 月 10 日以邮件和专人送达
的方式发出，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召开符合《公
司法》
《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由
董事长张国峰先生主持，本次会议的审议情况如下。
二、董事会会议审议情况
经审核，董事会认为编制和审核《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘
要》的程序符合法律法规的相关规定；
《<2022 年年度报告>全文及摘要》内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》；
表决结果：通过。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 公 司 经 审 计 的 合 并 财 务 报 表 未 分 配 利 润 为
-893,692,591.57 元，公司实收股本为 716,760,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过
实收股本总额三分之一。
议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》；
表决结果：通过。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
根据《企业会计准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策
的相关规定，为更加真实、客观、准确地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务
状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查及评估，
对存在减值迹象的相关资产计提相应的信用减值损失、资产减值损失。公司 2022
年度计提信用减值损失 19,287.53 万元，计提资产减值损失 1,105.53 万元，合计减
少公司 2022 年度合并利润总额 20,393.06 万元。
经审核，董事会认为公司本次计提信用减值及资产减值损失符合《企业会计准
则》及公司会计政策的相关规定，符合公司资产及经营的实际情况，计提信用减值
及资产减值损失后能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次计提信
用减值及资产减值损失事项决策程序规范，审议程序合法合规。同意本次计提信用
减值及资产减值损失事项。
议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》；
表决结果：通过。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审核，公司董事会认为《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》；
表决结果：通过。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，
公司进行现金分红应满足“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取
公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续
持续经营”的条件。
鉴于公司 2022 年度业绩亏损的实际情况，综合考虑公司中长期发展规划和短
期生产经营实际，保障公司现金流的稳定性和长远发展，实现公司持续、稳定、健
康发展，公司拟定的 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金股利，不送
红股，不以资本公积金转增股本。
议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》；
表决结果：通过。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度董事会工作报告》；
表决结果：通过。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审核，董事会认为公司 2022 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：通过。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》；
关联董事田新甲、张国峰回避表决。
表决结果：通过。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司拟继续聘请中准会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，议案的具体内
容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告》；
表决结果：通过。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》；
关联董事高菲、张国峰回避表决。
表决结果：通过。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》；
表决结果：通过。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
会议决定于 2023 年 5 月 23 日召开公司 2022 年年度股东大会，议案的具体内
容详见公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》；
表决结果：通过。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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