证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2023-011
杭州炬华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开
了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司
现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认 2022 年度
公 司 实 现 营 业 收 入 1,506,317,498.39 元 ， 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
元，扣除 2022 年度已分配利润 75,658,068.90 元，余下可供分配的净利润为
利润 1,946,167,752.92 元。
公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分
配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定 2022 年度利润分配
预案如下：
以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 504,387,126 股为基数，每 10 股派发
现金红利 2 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 100,877,425.20 元（含
税）。剩余未分配利润 1,845,290,327.72 元，继续留存公司用于支持公司经营
需要。
如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总数，并将另
行公告具体调整情况。
二、董事会、监事会审议情况
《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。本次预案符合《公司法》、《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等相关法律法
规及《公司章程》的有关规定。
《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为本次分配预案符合公
司实际情况，充分考虑了中小投资者的利益和合理诉求，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意本次利润
分配方案。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：董事会本次提出的分配预案符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，审议程序合法合规。利润分配预案综合考虑公司利润水平、未
来发展潜力及股本规模，方案制订注重股东回报，也有利于公司长远发展。独立
董事同意本次利润分配预案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
四、其他说明
本次《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》尚须经公司 2022 年度股东
大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
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