天海防务: 独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见

来源:证券之星 2023-04-22 00:00:00
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      天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事
  关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见
  天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2023 年 4 月
圳证券交易所创业板股票上市规则》、
                《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
                              《公司章程》
及《独立董事工作制度》的有关规定,我们作为公司独立董事,对相关议案进行
了事前审查,并发表了如下意见:
  一、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的事前认可意见
  大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,具有上市公司审计
工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计
师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理的发表了独立审计意见。因此,我们一
致同意将《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》提交公司第五
届董事会第二十三次会议审议。
  二、关于 2023 年度日常关联交易计划的事前认可意见
  该关联交易是公司日常经营产生的必须事项,按照一般市场经营规则进行,
与其他同类产品的客户同等对待,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公
司及公司股东利益的情况。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方
面独立,是在公司主导下展开的资源整合类业务,不会对公司的独立性构成影响。
因此,我们一致同意将《关于 2023 年度日常关联交易计划的议案》提交公司第
五届董事会第二十三次会议审议。
                             二〇二三年四月十九日
(此页无正文,为《天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事关于第五届董
事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》的签字页)
独立董事
           、           、
  (方先丽)        (杜惟毅)         (王海黎)

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