证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-030
天海融合防务装备技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第五
届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司董
事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，其中，公司董事、监事的薪酬方案将议案提交
一、本方案适用对象
定的其他高级管理人员。
二、本方案适用期限
自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬标准
（1）在公司或子公司任职的内部非独立董事按其岗位及职务领取基本薪酬，年末根据其
履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结果发放年度绩效薪酬；
（2）公司独立董事津贴为人民币 10.00 万元/年。
公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位及职务领取基本薪酬，不领取监事津贴；未担
任实际工作的监事不领取薪酬。
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公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
四、其他规定
业状况及公司生产经营实际进行调整。
任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
相关交通、住宿费用由公司承担。
生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。
五、备查文件
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十二日
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