证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-32
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
会议通知 2023 年 4 月 14 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监
事会主席许光锋先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下议案：
与会监事认为：公司董事会编制和审议公司《2023年第一季度报告》的程
序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司2023
年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2023 年第一季度报告全文》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
议；
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会
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