证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2023-032
福能东方装备科技股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
五次会议，于 2023 年 4 月 20 日 16:00，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12
栋 601 室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 4
月 11 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。
本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中以电话会议方
式参加会议董事 4 人，为陈武、葛磊、曹丽梅、李正华。公司监事及高级管理人
员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长于静女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次
会议以现场及通讯投票方式表决并通过以下议案：
一、审议通过了《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》
公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编
制完成了《2022 年年度报告》及其摘要。
本议案公司监事会发表了审核意见。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
二、审议通过了《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
公司董事会对 2022 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编
制了《2022 年度董事会工作报告》。公司独立董事曹丽梅女士、葛磊先生、李
正华先生、殷占武先生（时任独立董事）分别向董事会提交了《2022 年度独立
董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年度董事会工作报告》及《2022 年度独立董事述职报告》。
三、审议通过了《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》
董事会认为，《2022 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2022 年度
公司整体运作情况，公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
四、审议通过了《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
董事会认为，《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年
度的财务状况、经营成果和现金流量。
本议案公司监事会发表了审核意见。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年年度报告》“第十节 财务报告”部分。
五、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
结合 2022 年度公司的经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好
地维护全体股东的长远利益，董事会同意公司 2022 年度不派发现金红利，不送
红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》和
《公司章程》相关规定及公司经营实际情况。
本议案公司监事会发表了审核意见；独立董事发表了同意的独立意见。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2022 年度利润分配预案的公告》。
六、审议通过了《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的议案》
报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方资金占用情况。
本议案公司监事会发表了审核意见；独立董事发表了同意的独立意见。
本议案关联董事于静、陈刚、蔡志强回避表决；以 6 票同意，0 票弃权，0
票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日（2022 年 12 月 31 日），公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日（2022 年 12 月 31 日），公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺
陷。
本议案公司监事会发表了审核意见；独立董事发表了同意的独立意见。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
八、审议通过了《关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
经公司董事会审议，同意公司对 2022 年度计提信用减值损失
本议案公司监事会发表了审核意见；独立董事发表了同意的独立意见。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。
九、审议通过了《关于确认公司董事 2022 年度绩效结果的议案》
根据公司 2022 年度重点工作项目计划、财务预算、内部管理工作目标完成
情况及董事会薪酬与考核委员会的考评结果，公司董事会同意公司董事 2022 年
度绩效结果。具体如下：
姓名 职位 现状 2022 年度任职系数 2022 年绩效结果 绩效奖金系数
王贵银 原董事长 调离 0.61 86.84 0.937
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2022 年度绩效结果的议案》
根据公司 2022 年度重点工作项目计划、财务预算、内部管理工作目标完成
情况及董事会薪酬与考核委员会的考评结果，公司董事会同意公司高级管理人员
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案关联董事陈刚、许明懿、梁江湧、陈武回避表决；以 5 票同意，0 票
弃权，0 票反对获得通过。
十一、审议通过了《关于〈2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉
的议案》
为直观地呈现公司 2022 年度在环境、社会责任以及公司治理方面取得的成
效，公司董事会制作了《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
十二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等
相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授
权期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年度股东大会召开
之日止。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
十三、审议通过了《关于制定〈福能东方装备科技股份有限公司高级管理人
员薪酬绩效管理制度（试行）〉的议案》
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
十四、审议通过了《关于制定〈福能东方装备科技股份有限公司子公司高级
管理人员薪酬绩效管理制度（试行）〉的议案》
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
十五、审议通过了《关于制定〈福能东方装备科技股份有限公司本部员工薪
酬管理制度（试行）〉的议案》
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
十六、审议通过了《关于核定公司高级管理人员年度标准薪酬的议案》
公司高级管理人员年度标准薪酬是结合公司年度主要经营目标，对标锂电设
备制造行业的高管岗位市场薪酬水平，按照“业绩与薪酬双对标”原则，经董事
会薪酬与考核委员会提出核定。
本议案关联董事陈刚、梁江湧、蔡志强回避表决；以 6 票同意，0 票弃权，
十七、审议通过了《关于核定公司高级管理人员 2023 年考核目标的议案》
根据《福能东方装备科技股份公司高级管理人员薪酬绩效管理制度（试行）》
相关规定，经董事会薪酬与考核委员会提出公司高级管理人员 2023 年考核目标。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
十八、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会通知的议案》
同意公司于 2023 年 5 月 15 日（星期一）15:00，在东莞市万江街道新村新
河路 51 号 12 栋 601 室福能厅，以现场表决、网络投票相结合的方式，召开 2022
年年度股东大会。
审议议案：
议案》。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》。
特此公告。
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