证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2023-020
科兴生物制药股份有限公司
关于 2022 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度利润分配方案为：
不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公
司股东的净利润为-90,295,237.98 元，截止 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分
配利润为 87,247,624.57 元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的相关规定，鉴于公司 2022 年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，
综合考虑公司目前发展情况，为进一步满足日常经营需要及研发投入的资金需求，
更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展，公司拟定 2022 年度
利润分配预案为：不派发现金红利，不送股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配预案的议案》，鉴于公司 2022 年度实现的归属于母公司
股东的净利润为负，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，同意公司
交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩
情况及资金需求等各项因素，拟不进行利润分配符合公司目前实际情况，不存在
损害股东利益情形，不会影响公司正常经营和长期发展。本次议案审议决策程序
明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定。
因此，我们一致同意公司该议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股
东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的相关规定，因公司 2022 年度实现的归属于母公司股东的净
利润为负，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，同意公司 2022 年度
不进行利润分配。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合
法权益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
综上，监事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2022 年年度
股东大会审议。
三、风险提示
（一）公司 2022 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，有利于公司
的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生影响；
（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过，敬
请投资者注意投资风险。
特此公告。
科兴生物制药股份有限公司董事会
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