股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2023-024
转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
国际”）于 2023 年 3 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
（2023-015）。
现场会议召开时间为：2023年4月21日下午14：30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4
月21日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年4月21日9:15至
厦）。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共17人，
共计持有公司有表决权股份536,493,045股，占公司股份总数的53.5556%。
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表（含股东代理人）共计4人，共计持有公司有表决权股份451,980,396
股，占公司股份总数的45.1191%。
络投票的股东共计13人，共计持有公司有表决权股份84,512,649股，占公司股份
总数的8.4365%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）16
人，代表公司有表决权股份数104,620,938股，占公司股份总数的10.4438%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及律
师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东中国北方工业有限公司、西安北方惠安化学
工业有限公司、中兵投资管理有限责任公司回避表决。
表决情况：同意54,676,438股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的99.9909%；反对5,000股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意54,676,438股，占出席会议非关联中小
投资者所持有表决权股份总数的99.9909%；反对5,000股，占出席会议非关联中
小投资者所持有表决权股份总数的0.0091%；弃权0股，占出席会议非关联中小投
资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
提供担保》的议案
本议案涉及关联交易，关联股东中国北方工业有限公司回避表决。
表决情况：同意104,615,938股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的99.9952%；反对5,000股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意104,615,938股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的99.9952%；反对5,000股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0.0048%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.0048%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所经办律师韩旭坤、李敏娜现场见证并就本公司2023
年第二次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召
开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；
出席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有
效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十二日
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