证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2023-032
山东恒邦冶炼股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
网络投票时间：2023年4月21日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月21日
上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年4月21日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
议室
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效
投票结果为准。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 16 人,代表有表决权股份 589,257,652
股,占公司股份总数的 51.3284%。
其中，现场出席 股东大会的 股东及股东 授权代表 3 人，代表有 表决权股份
通过网络投票的股东 13 人，代表有表决权股份 5,863,486 股，占公司股份总数
的 0.5108%。
通过现场及网络投票的股东及股东代表 14 人，代表有表决权股份 10,939,586
股，占公司股份总数 0.9529%。
其中，通过现场投票的股东及股东授权代表 1 人，代表有表决权股份 5,076,100
股，占公司股份总数的 0.4422%。
通过网络投票的股东 13 人，代表有表决权股份 5,863,486 股，占公司股份总数
的 0.5108%。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
公司董事、监事和上海市锦天城律师事务所的见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如
下议案：
表决结果为：同意 589,159,652 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 97,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,841,586 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.1042％；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0027％；弃
权 97,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果为：同意 589,159,652 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 97,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,841,586 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.1042％；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0027％；弃
权 97,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果为：同意 589,159,652 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 97,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,841,586 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.1042％；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0027％；弃
权 97,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果为：同意 589,159,652 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 97,700 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,841,586 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.1042％；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0027％；弃
权 97,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果为：同意 588,967,652 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9508％；
反对 290,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0492％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,649,586 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 97.3491％；反对 290,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6509％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果为：同意 588,993,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9552％；
反对 264,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0448％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,675,386 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 97.5849％；反对 264,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4151％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果为：同意 589,110,752 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9751％；
反对 49,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 97,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,792,686 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 98.6572％；反对 49,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4497％；
弃权 97,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.8931％。
表决结果为：同意 588,993,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9552％；
反对 264,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0448％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,675,386 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 97.5849％；反对 264,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4151％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
案
关联股东江西 铜业股份 有限公司 回避表决 ，关联股 东合计持 有公司股份
表决结果为：同意 78,350,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6639％；
反对 264,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3361％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,675,386 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 97.5849％；反对 264,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4151％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果为：同意 588,967,652 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9508％；
反对 290,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0492％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,649,586 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 97.3491％；反对 290,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6509％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果为：同意 588,967,652 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9508％；
反对 290,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0492％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,649,586 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 97.3491％；反对 290,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6509％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果为：同意 584,080,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1214％；
反对 5,177,293 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8786％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,762,293 股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 52.6738 ％ ； 反 对 5,177,293 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
持股份的 0.0000％。
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东大会上作述职报告。《独立董事 2022 年度述职报告》
已于 2023 年 3 月 25 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王阳光律师现场出席见证了本次会议并
出具了法律意见书，认为：公司 2022 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会
的表决结果合法有效。
五、备查文件
的法律意见书。
特此公告。
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