证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-024
北京四维图新科技股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
九次会议于 2023 年 4 月 20 日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议
在北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦 A 座 13 层 1303 号会议室召开。本
次会议通知于 2023 年 4 月 9 日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、
董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事 3 位，实到监事 3 位（监事刘
铁军先生以通讯表决方式参加，其余监事以现场表决方式参加）。会议由监
事会主席张栩娜女士主持，董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股
份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
度股东大会审议；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2022 年度
监事会工作报告》。
年度股东大会审议；
监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核北
京四维图新科技股份有限公司《2022 年度报告全文及其摘要》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报
告》，刊登于《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年年度报告摘要》。
股东大会审议；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务
决算报告》。
交 2022 年度股东大会审议；
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审
计报告（XYZH/2023BJAA7B0130），2022 年度公司合并实现归属母公司净
利润-336,322,828.23 元，其中母公司实现净利润为-45,571,943.39 元，归属
母公司可分配的利润为 388,770,218.93 元。截至 2022 年 12 月 31 日，合计
可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 1,417,667,478.44 元 ， 资 本 公 积 余 额 为
综合考虑各方面因素，公司拟定的 2022 年度利润分配预案为：
监事会认为，公司 2022 年度不进行利润分配的预案符合中国证券监督
管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《北京四维图新科技股
份有限公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东的利益。同意公司 2022
年度不进行利润分配的预案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
经审核，监事会认为：公司 2022 年度募集资金年度存放与实际使用情
况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的
相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存
放和使用违规的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 见 同 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
的议案》；
本次结余募集资金及资金收益的使用，是结合募集资金的实际使用情
况及项目实施具体情况作出的审慎判断，有利于提高募集资金的使用效率，
不存在损害上市公司股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营活动产生
不利影响。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 见 同 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分结余募集资金投入四维图新合肥
大厦项目的公告》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规
定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《北京四维图新
科技股份有限公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。
司 2023 年度外部审计机构的议案》，并同意提交 2022 年度股东大会审议；
监事会认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守、严
格执行独立、客观、公正的执业准则，同意公司继续聘任信永中和会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度外部审计机构。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司2023年度外部审计机构的公告》
。
监事会专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京
四维图新科技股份有限公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。
监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：
公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系
符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较
好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2022 年度内部控制自我评价报
告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部
控制自我评价报告》。
，并同意提交 2022
年度股东大会审议；
监事会对公司本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：鉴
于公司 13 名原激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟回购其已获授但
尚未解除限售的 1,744,000 股限制性股票，符合《北京四维图新科技股份有
限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《北京四维图新科技股份
有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及有关法律、法
规的相关规定，本次回购注销部分限制性股票合法、有效，不影响公司 2021
年限制性股票激励计划的继续实施。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
东大会审议。
监事会认为公司购买董监高责任险，有利于完善公司风险管理体系，
保障公司及董事、监事、高级管理人员以及雇员的权益，促进相关责任人
员充分行使权利、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公
司监事作为被保险对象，属于利益相关方，全体监事回避表决，该议案直
接提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：全体监事回避表决。
详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。
三、备查文件
第五届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十日
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