证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2023-012
山东华泰纸业股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”
）第十届监事会第九
次会议通知于 2023 年 4 月 10 日以专人送达或邮件的方式下发给公司
监事 7 人，实到 7 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由监事会主席李艳女士主持，经过充分讨
论，审议并一致通过了如下议案：
一、审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》
；
经审查，公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2022年年度报告的内容和
格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所
包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司本年度的经营管理和
财务状况等事项；在提出本意见前，本会未发现参与年度报告编制和
审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提交股
东大会审议。
二、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》；
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提交股
东大会审议。
三、审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的议案》
；
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提交股
东大会审议。
四、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》
；
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过了《2022 年度社会责任报告》
；
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于变更相关会计政策的议案》
。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十日
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