证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2023-014
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”或“公司”）于 2023
年 4 月 21 日以“现场+视频”方式召开了第十届监事会第七次会议。会议通知于
全部参加了会议。全体监事一致推举监事袁天奇先生担任本次会议临时召集人，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，与会监事经过认真审议，通过了如下议案：
一、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》，本议案将提交公司
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》，本议案将提交公司
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》，本议案将提交公司
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案将提交公司
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后确认，2022 年度公司实现
净利润-2779.91 万元，年末累计未分配利润为-91,589.79 万元。经中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告为公司法定账目。根据《公司法》和
《公司章程》有关规定，公司 2022 年度利润分配预案如下：因公司未分配利润
为负数，决定本年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积
金转增股本。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司 2022
年年度股东大会审议。
监事会审核了公司 2022 年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报
告，监事会认为：
《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
含的信息能从各方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况；
保密规定的行为。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议《关于公司 2022 年度内控体系工作报告的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议《关于公司 2022 年技改投资完成情况及 2023 年计划的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议《关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》，本议案将提
交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议《关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>
的关联交易议案》, 本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议《关于支付 2022 年度审计费用的议案》，本议案将提交公司 2022
年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、审议《关于计提资产减值准备的议案》，本议案将提交公司 2022 年年
度股东大会审议。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则考虑，符合《企
业会计准则》和公司相关制度的规定，该事项的决策程序合法合规，本次计提资
产减值准备能够公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、审议《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。
监事会审核了公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了
报告，监事会认为：
程》和公司内部管理制度的各项规定；
含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年第一季度的经营管理和财务状
况；
人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司监事会
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