股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2023-007
广东韶能集团股份有限公司
第十届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、董事会会议召开情况
(一)广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)于2023
年4月14日发出了关于召开第十届董事会第十四次临时会议的通
知。
(二)公司第十届董事会第十四次临时会议于2023年4月21
日上午11:00以现场加通讯方式召开。
(三)本次会议应到董事九名,实到董事九名,分别为陈来
泉、余晓帆、田源源、肖南贵、胡启金、朱运绍,独立董事苏运
法、杨向宇、周楷唐,其中余晓帆、田源源、苏运法、杨向宇、
周楷唐以通讯方式出席。
(四)会议由董事长陈来泉主持。
(五)本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议,全体董事以通讯表决方式通过了以下议案:
(一)关于控股子公司韶关市瑞储新能源投资有限公司投资
建设分布式光伏发电一期项目的议案
具体内容详见公司于2023年4月22日在巨潮资讯网及《证券
时报》披露的《关于控股子公司韶关市瑞储新能源投资有限公司
投资建设分布式光伏发电一期项目的对外投资公告》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
(二)关于为全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有
限公司授信提供担保的议案
具体内容详见公司于2023年4月22日刊登在巨潮资讯网和
《证券时报》的《关于为全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质
发电有限公司授信提供担保的公告》。
公司独立董事出具了同意担保的独立意见,本议案需提交公
司股东大会审议。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
(三)关于为孙公司韶关市曲江日昇热力有限公司授信提供
担保的议案
具体内容详见公司于2023年4月22日刊登在巨潮资讯网和
《证券时报》的《关于为孙公司韶关市曲江日昇热力有限公司授
信提供担保的公告》。
公司独立董事出具了同意担保的独立意见,本议案需提交公
司股东大会审议。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权
(四)关于为控股子公司韶能集团(韶关)华南精锻科技有
限公司授信提供担保的议案
具体内容详见公司于2023年4月22日刊登在巨潮资讯网和
《证券时报》的《关于为控股子公司韶能集团(韶关)华南精锻
科技有限公司授信提供担保的公告》。
公司独立董事出具了同意担保的独立意见,本议案需提交公
司股东大会审议。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权
(五)关于召开2023年第一次临时股东大会的议案
公司决定于2023年5月9日下午14:50召开2023年第一次临时
股东大会的议案,审议上述第二至四项议案。
公司2023年第一次临时股东大会召开的具体事宜详见公司
于2023年4月22日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于召
开2023年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会