浙江震元股份有限公司十届十一次董事会决议公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-008
浙江震元股份有限公司十届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司十届十一次董事会会议通知于 2023 年 4 月 10 日以书
面、通讯等形式发出，2023 年 4 月 20 日以通讯形式召开。会议应出席董事 9 人，
本次会议应通讯表决方式出席会议的董事 9 人，实际通讯表决方式出席会议董事 9
人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容请参阅《浙江震元股份有限公司 2022 年度报告》相关内容，本议案需提
交公司 2022 年度股东大会审议；
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议；
经审计，2022 年度，母公司实现净利润 22,882,429.13 元，按母公司净利润提取
报告期已分配现金股利 20,047,397.16 元本次累计可供全体股东分配的利润为
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年度，同时不用资本公积金转增股本。独立董事对本议案发表了独立意见，本议
案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
价报告》（具体详见公告 2023-009），独立董事对本议案发表了独立意见；
决，审议通过了《关于 2022 年度关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易的
议案》（具体详见公告 2023-010），独立董事对本议案进行了事前审查予以认可，
并发表独立意见；
（《2022 年年度报告摘要》具体详见公告 2023-011），本议案需提交公司 2022 年
度股东大会审议；
案》（具体详见公告 2023-012），独立董事对本议案进行了事前审查予以认可，并
发表独立意见，本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议；
员会人员的议案》
，增补袁建伟先生为战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与
考核委员会召集人；
有限公司章程〉的议案》
（具体详见公告 2023-013），本议案需提交公司 2022 年度
股东大会审议；
有限公司股东大会议事规则〉的议案》（具体详见公告 2023-014），本议案需提交
公司 2022 年度股东大会审议；
有限公司董事会议事规则〉的议案》（具体详见公告 2023-015），本议案需提交公
司 2022 年度股东大会审议；
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限 公 司 关 联交 易 制 度 > 的 议 案 》， 修 订 后的制 度 全 文 同日 披 露 于巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；
限公司对外担保管理制度>的议案》，修订后的制度全文同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；
限 公 司 信 息披 露 制 度 > 的 议 案 》， 修 订 后的制 度 全 文 同日 披 露 于巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；
限公司接待与推广制度>的议案》，修订后的制度全文同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；
限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，修订后的制度全文同日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
限公司董事、监事、高级管理人员持有并买卖本公司证券的管理制度>的议案》，
修订后的制度全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司 2022 年度股东大会召开时间另定。
三、备查文件
特此公告。
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