证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-020
中电科普天科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会
第十七次会议于 2023 年 4 月 20 日（星期四）下午 14:00 在公司 1510 会议室以
现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2023 年 4 月 9 日以专人送
达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决
董事 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中董事朱忠芳、郭巍、许锦力、独立董事
马作武、唐清泉、萧端、齐德昱现场出席，董事长徐艳、董事苏晶以视频网络等
方式出席）。本次会议由董事长徐艳主持。会议出席或列席方式包括视频会议或
电话等网络方式。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
与会董事认真听取了公司总裁朱忠芳先生代表公司经营层所作的工作报告，
认为 2022 年度公司经营层有效执行了董事会和股东大会的各项决议，报告客观、
真实地反映了经营层 2022 年度的主要工作、公司整体运作情况和 2023 年的经营
计划。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
《公司 2022 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事马作武、唐清泉、萧端、齐德昱分别向董事会提交了《2022 年度独
立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职，具体内容请查阅巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案提交公司 2022 年度股东大会审议。
公司董事、高级管理人员保证公司《2022 年年度报告》内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2022 年年度报告》
（公告编号 2023-022）及《2022 年年度报告摘要》
（公
告编号 2023-023）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《公司 2022 年年度报
告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案提交公司 2022 年度股东大会审议。
公司 2022 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告[大信审字[2023]第 1-02047 号]。公司 2022
年度实现营业总收入 707,552.50 万元，同比增长 7.98%；实现营业利润 24,605.03
万元，同比增长 42.43%；实现利润总额 24,802.43 万元，同比增长 44.19%；实
现归属于上市公司股东的净利润 21,339.30 万元，同比增长 50.73%；实现基本
每股收益 0.31 元，较上年同期增长 47.62%。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案提交公司 2022 年度股东大会审议。
根据《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年股东回报规划》
（2020
年-2022年）的要求，综合考虑公司长期发展的需要和合理回报投资者，建议本
年度利润分配预案为：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,
向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.565 元 ( 含 税 ) 预 计 派 发 现 金 红 利 共 计
年度。
特别提示：公司后续在分配方案披露后分配方案实施前，总股本将可能由于
公司回购注销限制性股票的实施等原因而发生变化，为不影响投资者分配比例，
本次分红基数以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准，按照分配比例不
变的原则，分派总额届时将相应进行调整。
独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2022年度内部控制评价报告》和独立董事发表的同意结论独立意见详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 2022 年 度 环 境 、 社 会 及 管 治 报 告 》 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
案提交公司 2022 年度股东大会审议。
《关于2023年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号2023-024）刊载于《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事徐艳、朱忠芳、郭巍、
许锦力回避了此议案的表决。
《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2023-025）刊
载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
案》，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
同意公司向下述金融机构申请综合授信额度：
（1）向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行申请综合授信额度，
金额不超过人民币6.00亿元，额度有效期不超过三年；
（2）向交通银行股份有限公司广州广州大道支行申请综合授信额度，金额
不超过人民币5.00亿元，额度有效期不超过三年；
（3）向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人
民币5.00亿元，额度有效期不超过三年；
（4）向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人
民币5.00亿元，额度有效期不超过一年；
（5）向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人
民币5.00亿元，其中敞口业务额度4.00亿元（可用于流动资金贷款、银承、非融
资性保函、资金交易额度、风参直贷、北金所债权融资计划等），低风险业务额
度1.00亿元，额度有效期不超过二年；
（6）向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请综合授信额度，金额
不超过人民币3.00亿元，额度有效期不超过二年；
（7）向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人
民币2.50亿元，额度有效期不超过三年；
（8）向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超
过人民币2.50亿元，额度有效期不超过三年；
（9）向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额
不超过人民币2.40亿元，额度有效期不超过一年；
（10）向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超
过人民币2.00亿元，额度有效期不超过一年；
（11）向华夏银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人
民币2.00亿元，额度有效期不超过一年；
（12）向中国银行股份有限公司广州海珠支行申请综合授信额度，金额不超
过人民币1.00亿元，额度有效期不超过一年；
（13）向中国农业银行股份有限公司广州东城支行申请综合授信额度，金额
不超过人民币1.00亿元，额度有效期不超过一年；
（14）向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度，金额不超过人民币
上述授信额度均由公司信用取得，最终以各金融机构审批的授信额度为准；
具体融资金额将在综合授信额度内视公司的实际需求决定。
独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次资产减值准备计提遵循《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，
本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，客观、公允的反映了公司截
至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真
实可靠，更具合理性。
《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号2023-026）及
独立董事意见刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》（公告编号2023-
独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事徐艳、朱忠芳、郭巍、
许锦力回避了此议案的表决。
《关于与公司关联方续签房屋租赁协议的公告》（公告编号2023-028）刊载
于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事徐艳、朱忠芳、郭巍、
许锦力回避了此议案的表决。
《2023年第一季度报告》（公告编号2023-029）刊载于《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
案》，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
《 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划 （ 2023-2025 年 ） 》 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司 2022 年度股东大会审议。
《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号2023-030）刊载于《中国证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
《关于为全资子公司珠海杰赛项目贷款提供担保的公告》（公告编号2023-
独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
决定于2023年5月15日（星期一）下午14:00在广州市海珠区新港中路381号
公司大楼1510会议室召开公司2022年度股东大会。
《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号2023-032）刊载于《中国
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
见和独立意见；
特此公告。
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