廊坊发展: 第十届董事会第四次会议决议公告

来源:证券之星 2023-04-22 00:00:00
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证券代码:600149     证券简称:廊坊发展   公告编号:临 2023-010
              廊坊发展股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、董事会会议召开情况
   (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
   (二)公司于 2023 年 4 月 10 日通过电话、电子邮件等方式发出
本次董事会会议的通知,会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送
达。
   (三)公司于 2023 年 4 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开本
次会议。
   (四)本次会议应出席的董事人数为 7 人,实际出席会议的董事
人数 7 人。
   (五)本次会议由公司董事长曹玫主持。
   二、董事会会议审议情况
   (一)关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
   本议案须提交 2022 年年度股东大会审议。
   (二)关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
  (三)关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
  具体内容详见与本公告同时披露的《2022 年度独立董事述职报
告》。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
  本议案须提交 2022 年年度股东大会审议。
  (四)关于董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案
  具体内容详见与本公告同时披露的《董事会审计委员会 2022 年
度履职情况报告》。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
  (五)关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案
  该报告与本公告同时在上海证券交易所网站披露。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
  本议案须提交 2022 年年度股东大会审议。
  (六)关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案
  具体内容详见与本公告同时披露的《2022 年度内部控制自我评
价报告》。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
  (七)关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
  本议案须提交 2022 年年度股东大会审议。
  (八)关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
  经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止到 2022 年
底累计可供股东分配的利润为-319,358,319.52 元。鉴于公司可供股
东分配的利润为负,拟决定本年度不进行利润分配,也不利用资本公
积金转增股本。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
  本议案须提交 2022 年年度股东大会审议。
  (九)关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案
  拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年
度财务审计机构和内部控制审计机构。
  具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司续聘 2023 年度会
计师事务所的公告》
        (公告编号:临 2023-012)。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
  本议案须提交 2022 年年度股东大会审议。
  (十)关于公司会计政策变更的议案
  公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变
更的,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损
害公司及股东利益的情形。
  具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司会计政策变更的公
告》(公告编号:临 2023-013)。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
  (十一)关于公司 2023 年度融资及担保计划的议案
  具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司 2023 年度融资及
担保计划的公告》(公告编号:临 2023-014)。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
  本议案须提交 2022 年年度股东大会审议。
  (十二)关于在廊坊银行办理存款、结算业务额度暨关联交易的
议案
  具体内容详见与本公告同时披露的《关于在廊坊银行办理存款、
结算业务额度暨关联交易的公告》(公告编号:临 2023-015)
                               。
  关联董事曹玫女士回避表决。
  表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
  本议案须提交 2022 年年度股东大会审议。
  (十三)关于使用闲置自有资金进行银行理财的议案
  具体内容详见与本公告同时披露的《关于使用闲置自有资金进行
银行理财的公告》(公告编号:临 2023-016)。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
  本议案须提交 2022 年年度股东大会审议。
  (十四)关于修订公司部分内部制度的议案
  具体内容详见与本公告同时披露的《关于修订公司部分内部制度
的公告》(公告编号:临 2023-017)
                    。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
  本议案修订制度中的 1-4 项须提交 2022 年年度股东大会审议。
  (十五)关于召开 2022 年年度股东大会的议案
  具体内容详见与本公告同时披露的《关于召开 2022 年年度股东
大会的通知》
     (公告编号:临 2023-018)
                     。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
  特此公告。
                     廊坊发展股份有限公司董事会

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