证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-005
河北养元智汇饮品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利 1.8 元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，河
北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币
日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 18 元（含税）。截至 2022 年 12
月 31 日 ，公 司总 股 本 126,549.36 万 股 ，以此 计算 合计 拟派 发现金 红利
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调
整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第六届董事会第四次会议，以 9 票同意，0 票
反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，本方
案符合公司章程规定的利润分配政策。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大
会审议。
（二）独立董事意见
公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了公司当前经营情况和可持续发展的
实际要求，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
和《公司章程》的有关利润分配的规定，本次利润分配方案不存在大股东套现等
明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利干预公司决策的情形，亦不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意公司 2022 年度利润分
配方案。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第六届监事会第四次会议，以 3 票同意，0 票
反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。监事
会认为，公司 2022 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。
公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求
等因素，不存在损害股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、
健康、稳定发展，我们同意公司 2022 年度利润分配方案。
三、相关风险提示
（1）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（2）本次利润分配方案尚须提交公司 2022 年年度股东大会批准，敬请广大
投资者注意投资风险。
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
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