泓博医药: 关于公司2022年度利润分配方案的公告

来源:证券之星 2023-04-22 00:00:00
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证券代码:301230          证券简称:泓博医药           公告编号:2023-006
              上海泓博智源医药股份有限公司
              关于 2022 年度利润分配方案的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 20 日召开
 了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司
 现将有关情况公告如下:
  一、利润分配方案的基本情况
   经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度合并报表归属于上市
公司股东的净利润为 67,175,882.45 元,累计期末未分配利润为 192,055,869.18 元。
其中,2022 年度母公司实现净利润 43,864,348.64 元,减去按照净利润 10%提取的法
定盈余公积金 4,386,434.86 元,加上其他综合收益转入 715,078.12 元,加上年初未分
配利润 72,878,520.84 元,减去本年对股东利润分配 0.00 元,截至 2022 年 12 月 31
日止,母公司累计可供分配利润为 113,071,512.74 元,合并范围可供分配利润为
供股东分配的利润为 113,071,512.74 元。
   根据公司股利政策及战略发展规划,从公司实际出发并考虑股东长期利益,提出
股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税),共计派发 38,436,666.50
元。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,共计转增 30,749,333 股,本次转
增后,公司总股本为 107,622,666 股(转增股数系公司根据计算结果所得,最终转增股
数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准),不送红股。若在本利润分配
方案实施前公司总股本发生变动,公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调
整。
  二、利润分配方案的合法性、合规性
     以上利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》、《公司
章程》及《公司未来三年股东分红回报规划》等规定,充分考虑了公司 2022年度盈利
状况、未来发展资金需求、所处行业特点以及股东投资回报等综合因素,有利于全体股
东共享公司的经营成果,具备合法性、合规性及合理性。
  三、履行的审议程序及相关意见
     根据公司股利政策及战略发展规划,从公司实际出发并考虑股东长期利益,董事会
一致同意公司 2022 年度利润分配方案为:以截止到 2023 年 4 月 22 日公司总股本
向全体股东每 10 股转增 4 股,不送红股。若在本利润分配方案实施前公司总股本发生变
动,公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
     公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议
案》,监事会认为:公司 2022 年度分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红(2022 年修订)》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、
《公司未来三年股东分红回报规划》的相关规定,符合公司目前的实际情况和利润分配
政策,有利于保障公司生产经营的正常运行,不存在损害其他股东特别是中小股东利益
的情形。监事会同意公司 2022 年度利润分配方案。
  公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报,与公司
目前的股本结构状况及公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》、《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等法律法规、制度中对于利润分配的
相关规定,符合公司股东的利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。公
司全体独立董事同意《关于公司2022年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交
公司2022年年度股东大会审议。
  四、其他情况说明
息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防
止内幕信息的泄漏。
联股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过。经审议通过后方
可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
  五、备查文件
  特此公告。
                         上海泓博智源医药股份有限公司
                                  董事会

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