证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2023-043
南京寒锐钴业股份有限公司
关于2023年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订
情况说明的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 10 日召开了
第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十五次会议，于 2023 年 2 月 28 日
召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票的相关议案。
（证监会令第 206 号），系统性修订了再融资相关规则，原公司预案
册管理办法》
及相关文件引用的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
（证监会令
第 168 号）等法律法规已废止。
为衔接配合上述变化，并结合公司的实际情况，2023 年 4 月 21 日，公司召
开了第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十八次会议，根据股东大会
授权审议通过了《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>
的议案》《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告
（修订稿）>的议案》《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
《关于<公司 2023 年度向特定对象发
运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）>的议案》等相关议
案。
为便于投资者查阅，现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：
一、公司向特定对象发行 A 股股票预案的修订情况
章节 章节内容 修订情况
发行人声明 - 更新了法规名称及审议程序
更新了董事会及股东大会审议程
特别提示 -
序
第一节、本次向特 一、发行人基本情况；八、本次发
更新了公司注册地址，更新了股
定对象发行股票方 行方案已取得有关主管部门批准
东大会审议程序
案概要 情况及尚需呈报批准程序
三、原材料及产品市场价格变动
第四节、本次股票 结合最新情况，修改及增加了有
风险；四、海外业务经营风险；
发行相关的风险说 关风险事项的表述，更新了股东
七、本次发行审批风险；九、经营
明 大会审议程序
业绩下滑的风险
第五节、公司利润
分配政策及执行情 二、公司最近三年利润分配情况 更新了分红情况至 2022 年度
况
更新和补充了公司财务数据及本
第六节 与本次发
二、关于本次向特定对象发行股 次发行对公司主要财务指标影响
行相关的声明及承
票摊薄即期回报及填补回报措施 的测算；更新了公司技术团队与
诺
专利情况；更新了法规名称
二、公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告修订情
况
章节 章节内容 修订情况
扉页 - 更新了公司注册地址
三、公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告修订情况
章节 章节内容 修订情况
前言 - 更新了法规名称
更新了法规名称，并修订了相关
五、本次发行方式 （一）发行方式合法合规；（二）
论述；更新了董事会及股东大会
的可行性 发行程序合法合规
审议程序
七、关于本次向特 （一）本次发行摊薄即期回报对
定对象发行股票摊 公司主要财务指标的影响；（二） 更新和补充了公司财务数据，更
薄即期回报和填补 公司应对本次发行摊薄即期回报 新了法规名称
回报措施 采取的措施
四、关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的
公告修订情况
章节 章节内容 修订情况
更新了董事会及股东大会审议程
前言 -
序
一、本次向特定对 更新和补充了公司财务数据及本
象发行股票摊薄即 （一）财务测算主要假设和说明 次发行对公司主要财务指标影响
期回报对公司主要 的测算
财务指标的影响
四、本次募集资金
投资项目与公司现
有业务的关系，公 （二）公司从事募投项目在人员、
更新了公司技术团队与专利情况
司从事募投项目在 技术、市场等方面的储备情况
人员、技术、市场等
方面的储备情况
五、本次向特定对
（三）严格执行现金分红政策，
象发行股票摊薄即 更新了法规名称
强化投资者回报机制
期回报的填补措施
除以上调整外，本次向特定对象发行 A 股股票预案及其他文件无变化。具体内
容详见公司 2023 年 4 月 22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年度向特定对象发
行 A 股股票预案（修订稿）》及其他相关文件。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十一日
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