厦门钨业股份有限公司
审计委员会关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的
书面确认意见
根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们认真
审核了以下议题，并发表书面确认意见。
资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。计提资产减值
准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在
损害公司及全体股东利益的情况。同意将该议案提交董事会审议。
保人均为承担公司主要业务的子公司，因其业务发展，需向金融机构申请融资以
保证资金需求，公司为其提供担保额度有利于促进公司主要业务的持续稳定发展。
结合各子公司的经营计划、资信状况以及对其的控制情况，我们认为为子公司提
供担保的风险可控，同意将该议案提交董事会审议。
意见：被担保人均为承担公司主要业务的子公司，因其业务发展，需向金融机构
申请融资以保证资金需求，厦钨新能为其提供担保额度有利于促进公司主要业务
的持续稳定发展。结合各子公司的经营计划、资信状况以及对其的控制情况，我
们认为对上述子公司提供担保的风险可控，同意将该议案提交董事会审议。
提供反担保系为满足参股公司的生产经营需要，被担保人具备偿债能力，担保风
险总体可控。公司提供的担保未超过持股比例，并要求被担保方提供反担保，不
存在损害公司及公司股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。
计机构的议案》发表如下意见：致同会计师事务所具备应有的专业胜任能力、投
资者保护能力和独立性。同意将该议案提交董事会审议。
联交易的议案》发表如下意见：通过向福建冶控借款，有助于增加本公司融资渠
道，更好地保障本公司生产经营及业务发展资金需要，本次关联交易的定价政策
和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，交易价格和方式对
交易双方是公平合理的，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东
利益。同意将该议案提交董事会审议。
及下属公司预计的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需，相关关联交易的
定价合理，遵循了公平合理、诚实信用的原则，符合有关法律法规和公司章程的
规定，符合公司和股东利益。同意将该议案提交董事会审议。
审计委员会委员：叶小杰、程文文、周闽
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