证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2023-028
三一重工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 35.4218
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；董事长向文波先生因工作原因不能
到会，由副董事长俞宏福先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
易小刚先生、黄建龙先生、周华先生、伍中信先生因工作原因未出席会议；；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,004,995,366 99.9628 253,200 0.0084 862,600 0.0288
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,004,995,366 99.9628 253,200 0.0084 862,600 0.0288
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,004,995,266 99.9628 253,300 0.0084 862,600 0.0288
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,004,995,366 99.9628 253,200 0.0084 862,600 0.0288
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,005,838,966 99.9909 253,300 0.0084 18,900 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,991,066,771 99.4995 15,025,495 0.4998 18,900 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 2,636,920,864 87.7186 363,543,119 12.0934 5,647,183 0.1880
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 941,853,953 99.7875 1,047,697 0.1110 957,368 0.1015
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,001,146,751 99.8348 255,700 0.0085 4,708,715 0.1567
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,996,984,988 99.6964 8,259,678 0.2747 866,500 0.0289
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,005,826,166 99.9905 266,100 0.0088 18,900 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,818,447,146 93.7572 182,955,305 6.0861 4,708,715 0.1567
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,998,989,817 99.7631 6,163,981 0.2050 957,368 0.0319
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,004,995,366 99.9628 253,200 0.0084 862,600 0.0288
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
利润分配预
案
年度董监事
薪酬考核的
议案
日常关联交
易的议案
东回报规划
（ 2023 年
-2025 年）
会计师事务
所的议案
融衍生品业
务的议案
有闲置资金
购买理财产
品的议案
一注册发行
多品种债务
融资工具
（DFI）的议
案
独立董事述
职报告
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8 涉及关联交易，公司控股股东三一集团有限公司及其一致行动人梁稳
根、唐修国、向文波、易小刚、周福贵、袁金华、毛中吾等。
三、 律师见证情况
律师：周琳凯、陈佳乐
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效；本次股东大会
召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东
大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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