证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-010
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
七次会议于 2023 年 4 月 20 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知已于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主
席赵宏先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高
级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2022 年年度报告及其
摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2022 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。
《关于 2022 年年度报告披露的提示性公告》
（公告编号：2023-011）、
《2022
年年度报告摘要》已刊登在公司指定信息披露报刊：
《证券时报》、
《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《2022 年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规
和《公司章程》、《公司上市后三年分红回报规划》的规定，符合公司确定的利
润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司
未来经营发展的需要。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-013）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度实现营业
收入 84,233.92 万元，比去年同期下降 10.55%；归属于母公司所有者的净利润
为 8,021.53 万元，比去年同期下降 22.50%。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《2022 年年度报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立
了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发
展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司董事会出具的
《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实、准确地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司及子公司与关联方发生的日常关联交易是基于日常生产经
营的需要，按照市场公允的交易价格自愿、诚信地交易，定价原则公允、公平、
公正、自愿、诚信，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司
和全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-014）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案》
公司 2022 年第四季度计提信用减值准备和资产减值准备的事项符合《企业
会计准则》等相关规定，会计处理依据充分，符合公司实际情况。公司审议程序
符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情
形，同意公司计提信用减值准备和资产减值准备的事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于 2022 年第四季度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告
编号：2023-018）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关规定，为健全公司科学、
持续、稳定的分红政策，积极回报投资者，公司对股东分红回报规划进行了研究
论证，并制订了《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》。
经核查，监事会认为：公司制订的《未来三年（2023-2025 年）股东分红回
报规划》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，有助于完善
和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，保证了利润分配决策的透明度和可
操作性，切实保护投资者的合法权益。因此，我们一致同意公司《未来三年
（2023-2025 年）股东分红回报规划》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
理的议案》
公司拟使用不超过人民币 4 亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金
进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，公司及子公司拟使用不
超过人民币 6 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好的产品（产品包括但不限于银行、券商等金融机构发行的结构性存款、定期
存款、大额存单，货币币种包括但不限于人民币、欧元、美元），使用期限为公
司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动
使用。
经核查，监事会认为：在不影响募集资金投资计划和募集资金安全，且不影
响公司正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金
管理，有利于提高资金的使用效率，实现公司资金的保值增值，更好的保障股东
利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，因此，我们同意公司使用暂时闲置
募集资金及部分自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2023-019）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
监 事 会
二〇二三年四月二十二日
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