湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-10
湖北京山轻工机械股份有限公司
十届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
次会议通知于 2023 年 4 月 10 日由董事会秘书以微信的方式发出。
武汉京山轻机公司四楼会议室以现场会议的方式召开。
件和公司章程的规定。
二、议案通过情况
年度监事会工作报告》。
具体内容详见 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上公告的《2022 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
《2022 年年度报告摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》的具体内容详见 2023 年 4
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月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，
《2022 年年度报
告摘要》（公告编号：2023-11）同时刊登于 2023 年 4 月 22 日《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
具体内容详见 2023 年 4 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上公告的《2022 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
的议案》；
监事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
财务及内部控制审计机构，为自股东大会审议通过之日起一年。
具体内容详见 2023 年 4 月 22 日在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：2023-12）。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
评价报告》；
根据《企业内部控制基本规范》、
《企业内部控制配套指引》等有关内部控制
监管规定，并结合公司自身的实际情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，
制订了较为完善、合理的内部控制制度，保证了公司资产的完整和安全及生产经
营的正常进行，公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，
各项内部控制在公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。
监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公
告的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
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额度预计的议案》；
根据公司下属子公司业务发展和资金使用规划，保证公司下属子公司向业务
相关方（包括但不限于银行、金融机构等）申请授信的顺利完成，根据公司下属
子公司日常经营及资金需求的实际情况，拟预计 2023 年度内提供不超过人民币
高额连带责任保证担保。
监事会发表意见：公司本次为下属子公司向业务相关方申请授信，提供连带
责任担保，是基于下属子公司生产经营资金需求，担保风险可控，有利于提高其
公司融资效率、降低融资成本，审议决策程序合法、合规，关联董事均已回避表
决，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司的整体利益。因此，我们
同意公司关于 2023 年度对外担保额度预计的事项。
具体内容详见 2023 年 4 月 22 日在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券
报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于 2023 年
度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-13）。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
交易预计的议案》；
具体内容详见 2023 年 4 月 22 日在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券
报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于 2023 年
度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-14）。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
监事会认为：公司 2022 年底母公司报表中未分配利润为负，未达到有关法
律法规、《公司章程》规定分红的条件，同意董事会提出的 2022 年度分配预案，
即：2022 年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金
转增股本。
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本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
支持的议案》；
为了支持公司全资及控股子公司的发展，满足其生产经营需要，公司在不影
响自身正常经营的情况下，拟以自有资金向公司全资及控股子公司提供合计不超
过 3 亿元的资金支持额度（包括目前已提供的资金支持余额）。
提供资金支持期限为自公司董事会审议通过之日起开始实行，由有需求的全
资及控股子公司按程序提出申请，公司将根据实际金额及时间给予支持。本事项
自董事会审议通过之日起三年有效。
易业务的议案》；
为降低国际业务的外汇风险，公司监事会同意公司及其控股子公司利用金融
机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外
汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务，每年净额不超过折合为 1 亿美元额度的
保值型衍生品投资，上述额度在授权有效期限内可循环使用。事项期限为一年，
自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见 2023 年 4 月 22 日在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于开展外
汇衍生品交易业务的公告》
（公告编号：2023-16）及附件《关于开展外汇衍生品
交易的可行性分析报告》。
放与使用情况的专项报告》；
经审核，监事会认为董事会编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用
情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不
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存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见 2023 年 4 月 22 日在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券
报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2022 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-17）。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2023 年 4 月 22 日在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券
报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2023 年第一
季度报告》（公告编号：2023-18）。
会候选监事的议案》。
具体内容详见 2023 年 4 月 22 日在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司监
事会换届的公告》（公告编号：2023-20）。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
三、备查文件
特此公告
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监 事 会
二○二三年四月二十二日
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