证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2023-011
深圳市强瑞精密技术股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、会议召开情况
深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六
会议通知于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件、电话通知等方式发出，于 2023 年 4
月 20 日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道 308 号 C 栋厂房 4 楼会议
室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会
主席赵迪先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
(一) 审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
经审议，公司监事会认为2022年度监事会工作报告，能够反映2022年度监事
会的工作成果，同意提交2022年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登
的相关公告。
(二)审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报
告>的议案》
同意公司《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》，同意提交
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
(三) 审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
公司 2022 年度利润分配方案符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，
兼顾了对投资者的合理回报和公司自身的可持续发展，符合公司及全体股东利益，
有利于公司的可持续、长远发展。监事会同意公司 2022 年度利润分配方案，并
将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
(四)审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制有效性的自我评价报告>的
议案》
监事会认为，公司编制的《2022 年度内部控制有效性的自我评价报告》能
够反映公司内部控制的有效性。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
(五)审议通过了《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
监事会认为公司编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》能
够真实反映公司对募集资金存放与使用的情况，不存在违规存放与使用募集资金
的情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
(六)审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为，董事会的编制和审议公司《2022 年年度报告》及其摘要程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2022 年年度报告》及其摘要能够
真实、准确、完整地反映公司的实际情况，同意公司编制的《2022 年年度报告》
及其摘要，同意提交 2022 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
(七)审议通过了《关于公司及子公司综合授信额度预计及授权的议案》
监事会认为，公司及子公司向金融机构申请综合授信额度，符合公司发展战
略，不存在损害公司利益的情况，同意提交 2022 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
(八)审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计及授权的议案》
本次对外提供担保事项是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，
本次提供担保有利于降低公司及子公司的融资成本，促进公司及子公司的持续发
展，符合公司和全体股东的利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内公司，
经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。本次事项
的审议决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会一致
同意本事项。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
(九)审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为本次公司使用闲置资金进行现金管理能够提高公司的资金使用
效率，符合公司和全体股东的利益。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关要求。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
(十)审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用
效率和收益，便于统筹管理闲置募集资金，不会影响公司募投项目的正常开展和
正常业务经营，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该事
项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求，同意提
交 2022 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
(十一)审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会认为，董事会的编制和审议公司《2023 年第一季度报告》
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2023 年第一季度报告》能够
真实、准确、完整地反映公司的实际情况，同意公司《2023 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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