证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2023-010
浙江大立科技股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会
议通知于 2023 年 4 月 10 日以书面、电子邮件等方式通知各位监事。会议于 2023
年 4 月 20 日于公司二号会议室召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席崔亚
民先生主持。
会议审议并通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。
公司全年实现营业收入为 40,078.34 万元，归属于母公司股东的净利润
-15,079.69 万元，每股收益-0.25 元/股。
本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。
立科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》
监事会审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江大立科技股
份有限公司 2022 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏”。
本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。
公 司 2022 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 董 事 会 审 议 分 配 预 案 之 日 总 股 本
为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），不送红股，也
不以资本公积金转增股本。
本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审
议通过。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
告》
经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完
善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并
能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的
风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资
产的安全完整，维护了公司及股东的利益。
《2022 年度内部控制的自我评价报告》
真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
级管理人员薪酬方案的议案》
本决议经监事投票表决（3 名监事均回避表决），以 0 票同意、0 票反对、
补充公司流动资金的议案》
监事会意见：公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合公司
非公开发行募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效
率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关
议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。
本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
的议案》
监事会认为：公司本次对部分募投项目延期是公司根据募集资金的使用进
度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施
造成实质性的影响，不会对公司正常生产经营造成重大影响。本次延期事项履行
了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管
理的有关规定，同意公司本次对募投项目进行延期。
本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
监事会认为：根据财政部印发的《企业会计准则解释第 16 号》
（财会〔2022〕
允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司
章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次
会计政策变更。
本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
回报规划（2023 年-2025 年）》
本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
资产减值准备的议案》
监事会认为：本次处置的资产主要为个别专用设备及通用设备，计提资产减
值准备是对资产负债表有迹象表明发生减值的，资产负债表日存货成本高于可变
现净值部分等进行了计提。为了优化资产结构，提高资产使用效率，本次资产处
置及计提资产减值准备，能更加真实、准确地反应公司财务状况、资产价值及经
营成果。符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中
小股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2022 年度资产处置及计提资产减值
准备事项。
本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
三、备查文件：
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 监事会
二○二三年四月二十二日
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