证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:临 2023-014
中国高科集团股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国高科集团股份有限公司(以下简称 “公司”)第九届监事会第十九次会
议于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件的方式发出会议通知,并于 2023 年 4 月 20
日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 位,实际出席监事 3 位,会
议由公司监事会主席廖航女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法、有效。会议审议并通过了
以下议案:
一、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
监事会意见:公司按照《企业会计准则》的规定计提商誉减值准备,符合公
司实际情况,计提后能够公允反映公司资产状况和财务状况,同意本次计提商誉
减值准备。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会意见:本次会计政策变更是根据财政部颁布的会计准则解释文件要求
进行的合理变更,符合相关规定,同意本次会计政策的变更。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
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四、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
公司监事会对公司 2022 年年度报告进行了认真审阅,并出具审核意见如下:
《公司章程》
和有关制度规定的要求;
年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况;
有违反保密规定的行为;
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
六、审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》
拟定 2022 年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行公积金转增股
本或其他形式的分配。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
七、审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
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表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
监 事 会