证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-007
金龙机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于
表决的方式召开，会议应参与表决董事 9 人，亲自参与表决董事 9 人。公司监事
及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。会议审议了以下事项：
董事会同意对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司管理层具体
办理相关工商变更登记、备案等具体事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
《公司章程修正案》、修订后的《公司章程》与本公告同日刊登在巨潮资讯
网。
董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
修订后的《股东大会议事规则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
修订后的《董事会议事规则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意对《总经理工作细则》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
修订后的《总经理工作细则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
修订后的《独立董事工作制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意对《独立董事年报工作制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
修订后的《独立董事年报工作制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意对《审计委员会年报工作规程》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
修订后的《审计委员会年报工作规程》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意对《董事会秘书工作制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
修订后的《董事会秘书工作制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意制定《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
制定的《董事会审计委员会工作细则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意制定《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
制定的《董事会提名委员会工作细则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意制定《董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
制定的《董事会战略委员会工作细则》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
制定的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》与本公告同日刊登在巨潮资讯
网。
董事会同意对《风险投资管理制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
修订后的《风险投资管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意对《外汇套期保值业务管理制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
修订后的《外汇套期保值业务管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意对《重大投资决策管理制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
修订后的《重大投资决策管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意对《内幕信息知情人登记制度》进行修订，并将《内幕信息知情
人登记制度》的名称修订为《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意对《关联交易内部决策管理制度》进行修订，并将《关联交易内
部决策管理制度》的名称修订为《关联交易决策管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
修订后的《关联交易决策管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
变动管理制度>的议案》
董事会同意对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制
度》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意对《内部审计制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
修订后的《内部审计制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
本次废止的《印章管理制度》为公司 2011 年 4 月制定，具体见公司于 2011
年 4 月 20 日在巨潮资讯网披露的相关内容。该制度已不能完全适应和满足公司
当前实际生产经营和管理的需要，董事会同意废止该制度。
公司已将印章管理作为日常经营管理的一部分，建立了相应的印章规范管理
制度和审批流程，并紧跟公司发展进程中的变化，持续进行更新和优化。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本次废止的《内部责任追究制度》为公司 2016 年 4 月制定，具体见公司于
公司当前实际生产经营和管理的需要，且公司现行治理制度和内部管理制度对于
责任追究已有相应的规定，董事会同意废止该制度。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本次废止的《累计投票制实施细则》为公司 2010 年 4 月制定，具体见公司
于 2010 年 4 月 13 日在巨潮资讯网披露的相关内容。该制度关于累积投票的规定
已不完全符合证监会、深圳证券交易所现行的相关规定，董事会同意废止该制度。
公司已根据证监会、深圳证券交易所关于累积投票的最新规定在本次一同修订的
《公司章程》、《股东大会议事规则》中作具体规定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
董事会同意对《对外担保管理制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
修订后的《对外担保管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意对《子公司管理制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
修订后的《子公司管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意对《投资者关系管理制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
修订后的《投资者关系管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意对《信息披露管理制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
修订后的《信息披露管理制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
董事会同意对《重大信息内部报告制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
修订后的《重大信息内部报告制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
公司董事会决定于 2023 年 5 月 9 日在东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业
大道 7 号广东金龙机电有限公司大会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的具体内容详见与本公告同日刊登在
巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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