证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-18
广东甘化科工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第二十三次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以书面及通讯方式发出，会
议于 2023 年 4 月 20 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议
室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应出
席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，监事会主席及有关高级管
理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真审议并通过了如下议案：
第一季度报告》
内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载
的《2023 年第一季度报告》。
为保持审计工作的连续性及稳定性，经公司董事会审计委员会提
议，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“司
农会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度
财务审计及内部控制审计工作，聘用期一年，并提请股东大会授权公
司经营层与司农会计师事务所协商确定审计报酬事项。
独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载
的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》
。
三、备查文件
次会议决议；
见；
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
