证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2023-029
债券代码：123174 债券简称：精锻转债
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
股，剔除已回购股份 9,267,227 股后 472,503,526 股为基数，向全体股东每
变的原则相应调整，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 20 日出具标准无保留意见
的《审计报告》（致同审字（2023）第 110A012240 号），对公司 2022 年度的经营业
绩、财务状况进行了审计验证，截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年度合并报表中归属
于母公司净利润为人民币 247,361,386.18 元。根据《公司法》和《公司章程》，按
照 2022 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 27,286,521.02 元，截至 2022
年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为人民币 1,352,305,071.15 元，合并报表累
计未分配利润为人民币 1,466,369,868.13 元。根据母公司报表、合并报表中可供分
配利润孰低原则，公司 2022 年度可供股东分配的利润为 1,352,305,071.15 元。
经第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议决议，本次利润分
配预案如下：
以 截 至 2022 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 481,770,753 股 ， 剔 除 公 司 已 回 购 股 份
税），共计派发现金59,062,940.75元（含税）。
除上述现金分红外，本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照现金分红总额不变
的原则相应调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
上述利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》
（证监发 37 号）、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022
年修订）》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2020 年度-2022 年度）》
等规定，综合考虑了公司的经营发展及广大投资者的利益，有利于全体股东共享公
司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
三、审议程序及相关意见
公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议
案》。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》等法
律、法规及《公司章程》的有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，我们就公
司第四届董事会第十四次会议中相关事项发表了独立意见，其中对公司 2022 年度利
润分配预案发表意见如下：
公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红（2022 年修订）》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2020 年度-2022
年度）》等有关规定和要求，符合公司的实际情况和发展需要，没有损害股东特别
是中小股东的利益，同意将该预案提交 2022 年度股东大会审议。
公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议
案》。
四、其他情况说明及相关风险提示
产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露，并按
照规定进行内幕信息知情人登记工作。
请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
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