证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023-026
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利 0.17 元（含税）；不送红
股，不进行资本公积金转增股本。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的中国北方稀
土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）总股本为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
●如在实施本次权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，
公司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额。
●公司本年度现金分红总额占公司本年度实现归属于上市公司
股东的净利润的 10.27%，主要是因公司生产经营、基建技改和合资
合作的资金需求增加，将推升公司债务融资规模。为提升公司抗风险
能力，更好地兼顾股东的长远利益，在股东回报和公司可持续发展之
间做好平衡，公司依据《章程》等制定了本年度利润分配方案。公司
留存未分配利润将用于已公告的“公司与华美公司原厂址及附近接壤
区域绿色冶炼升级改造项目”
（以下简称绿色冶炼升级改造项目），项
目具体情况详见公司于 2023 年 3 月 15 日在《中国证券报》《上海证
券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站发布的《北方稀土关于投
资实施绿色冶炼升级改造项目的公告》。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方稀土2022年度母
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公司实现净利润5,520,497,140.78元，其他综合收益结转留存收益
分配利润11,411,860,465.44元，截至2022年12月31日，母公司实际可
供分配利润14,838,958,109.74元，资本公积金11,459,705.56元。
经董事会决议，2022年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登
记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含
税）。
截至2022年12月31日，公司总股本3,615,065,842股，以此计算拟
合计派发现金红利614,561,193.14元（含税）
，现金分红总额占公司本
年度实现归属于上市公司股东的净利润的10.27%。本次利润分配后母公
司剩余未分配利润14,224,396,916.60元转入下一年度。本年度公司不
送红股，不进行资本公积金转增股本。
如在实施本次权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
（一）公司所处行业情况及特点
公司是我国最早建立并发展壮大的国有控股稀土企业，是我国稀
土大集团之一。公司在行业内率先发展成为集稀土冶炼分离、功能材
料、应用产品、科研和贸易一体化的集团化上市公司，形成以冶炼分
离为核心、新材料领域为重点、终端应用为拓展方向的产业结构，并
依托创新驱动发展战略持续促进产业结构调整和转型升级，实现稀土
上中下游一体化发展，构筑了行业领先的全产业链竞争优势。公司现
可生产各类稀土产品11个大类、100余种、上千个规格，产品主要分
为稀土原料产品、稀土功能材料产品及稀土终端应用产品。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
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稀土行业下游新能源汽车、机器人、工业节能电机、风电、氢能
等新兴产业的快速发展，带动稀土新材料需求增加。公司以稀土原料
产业为基础，拓展磁材、抛光、储氢、催化、合金五大功能材料产业
，大力向钕铁硼磁体和永磁电机产业延伸，公司目前处于成长期。
公司主要经营模式是采购包钢股份生产的稀土精矿，按照国家稀
土冶炼分离总量控制指标，将稀土精矿加工为混合碳酸稀土或者混合
氯化稀土溶液，再由公司直属、控股公司将混合碳酸稀土和混合氯化
稀土溶液分离为单一或混合氯化稀土、稀土盐类、稀土氧化物，以委
托加工的方式将部分稀土氧化物加工成稀土金属产品。功能材料企业
以公司生产的或者外购的原料生产钕铁硼铸片合金、抛光粉、储氢材
料、催化剂、合金等。终端应用企业以稀土功能材料为原料生产稀土
永磁电机、镍氢动力电池等产品。
（三）公司盈利水平及资金需求
现归属于上市公司股东的净利润59.84亿元，同比增加16.64%，盈利
能力持续增强。随着国家稀土生产总量控制指标的增加，公司产销量
增加，所需流动资金增加，同时公司拟进行的基建技改投资和对外合
资合作所需资金较多，公司已公告拟投资不超过779,928.98万元建设
绿色冶炼升级改造项目（项目具体情况详见公司于2023年3月15日在
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站发
布的《北方稀土关于投资实施绿色冶炼升级改造项目的公告》
）。公司
拟以留存收益和对外融资的方式满足生产经营、基建技改和合资合作
的资金需求。
（四）公司本年度现金分红水平较低的原因
因公司生产经营、基建技改和合资合作的资金需求增加，将推升公
司债务融资规模。为提升抗风险能力，更好地兼顾股东的长远利益，在
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股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，公司依据章程等制定了上述
利润分配方案。
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将用于已公告的绿色冶炼升级改造项目，该
项目可有效提高稀土资源集约高效、低碳环保利用水平，引领行业技
术进步，促进稀土产业向高端化、智能化、绿色化迈进，具有较好的
经济效益，有利于提升公司经营业绩及整体市值，为股东带来长期回
报。
三、公司履行的决策程序
公司于2023年4月21日召开第八届董事会第二十七次会议，以13
票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2022年度利润
分配的议案》
。本利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和
公司已披露的《股东回报规划（2020—2022）》
。
独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司2022年度利润分配
方案。
四、相关风险提示
公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司所处行业特点、发展
阶段、自身经营模式、盈利水平及重大资金支出安排等因素，不会对
公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和持续、
稳定、健康、高质量发展。
特此公告
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