证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2023-015
赞宇科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 21 日（周五）13：30
（2）网络投票时间为： 2023 年 4 月 21 日（周五）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 21 日 09:15-15:00 期间的任意时间。
（3）会议召开地点：赞宇科技集团股份有限公司 A1815 大会议室（地址：
杭州市西湖区古墩路 702 号 18 楼）。
（4）会议召开方式：本次股东大会以用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
A、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席
B、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
C、根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权
通过网络投票系统行使表决权，但公司股东应选择现场投票、网络投票中的一
种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（5）召集人：赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“赞宇科技”或“公司”）
董事会。
（6） 会议主持人：董事长张敬国先生。
（7） 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
（1）参加会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会的股东及股东代理人共 35 人，代表公司有表决权
的股份 92,221,662 股，占公司有表决权股份总数的 29.5923%。
（2）现场会议出席情况
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 12 人，代表公司有
表决权的股份 36,588,800 股，占公司有表决权股份总数的 11.7407%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据
深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东共 23 人，
代表公司有表决权的股份 55,632,862 股，占公司有表决权股份总数的 17.8516％。
（4）出席会议的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、
上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5% 以
上的股东。）共 23 人，代表公司有表决权的股份 55,632,862 股，占公司有表决
权股份总数的 17.8516％。
（5）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如
下：
本议案关联股东已回避表决，所持股份不计入有效表决股份总数。
现场与网络投票表决结果合计：现场与网络投票表决结果合计：同意
占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况： 同意 55,632,862 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（杭州）律师事务所金晶律师和徐成珂律师现场见证本次会
议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、
出席本次会议的人员资格、召集人资格、本次会议的表决方式、表决程序及表
决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
会的法律意见书》。
特此公告!
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