上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于浙江京新药业股份有限公司
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
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上海市锦天城律师事务所
关于浙江京新药业股份有限公司
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致：浙江京新药业股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江京新药业股份有限公
司（以下简称“公司”或“京新药业”）委托，就公司召开 2022 年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称
《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
以及《浙江京新药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集。2023 年 3 月 28 日公司召
开第八届董事会第三次会议，决议召集本次股东大会。
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公司已于 2023 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上
刊登了《京新药业关于召开 2022 年度股东大会的通知》，前述会议通知载明了
本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等。其中，
公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2023 年 4 月 21 日下午 14：00 时在浙江省新昌县
羽林街道新昌大道东路 800 号公司行政楼一楼会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 21 日
行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 28 人，代表有表决权股
份 350,388,325 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 40.6941%，其中：
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 10 名，均
为截至 2023 年 4 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 320,596,042 股，占公司股份
总数的 37.2341%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
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根据深圳证券信息有限公司、互联网投票系统提供机构的数据显示，本次股
东大会通过网络投票系统进行表决的股东共计 18 人，代表股份 29,792,283 股，
占公司股份总数的 3.4601%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 24 人，代表有表决权
股份 32,674,191 股，占公司股份总数的 3.7948%。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控
制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、
监事、高级管理人员。）
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。其中通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络
投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管
理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。公司对现场投票与网络投票的表
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决结果合并统计，会议主持人当场宣布了议案的表决情况和结果，出席会议的股
东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本次股东大会的表决结果如下：
《公司 2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 350,318,025 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9799%；反对 10,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案已获通过。
《公司 2022 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 350,318,025 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9799%；反对 10,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案已获通过。
《公司 2022 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 350,318,025 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9799%；反对 10,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案已获通过。
《公司 2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 350,318,025 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9799%；反对 10,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案已获通过。
《公司 2022 年度利润分配方案》
表决结果：同意 350,378,325 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9971%；反对 10,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
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其中，中小投资者股东表决情况为：同意 32,664,191 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9694%；反对 10,000 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0306%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案已获通过。
《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 350,318,025 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9799%；反对 10,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 32,603,891 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7848%；反对 10,000 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0306%；弃权 60,300 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1845%。
本议案已获通过。
《关于对全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 350,378,325 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9971%；反对 10,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案已获通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2022 年度股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
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本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
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上海市锦天城律师事务所 经办律师：
金海燕
负责人： 经办律师：
顾功耘 陈 霞
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