证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2023-030
南京寒锐钴业股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会
议（以下简称“会议”）于 2023 年 4 月 11 日以电话、电子邮件的方式通知各位
监事，会议于 2023 年 4 月 21 日（星期五）在公司会议室召开。会议以现场方式
召开，会议由监事会主席李俊先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京寒锐钴业股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案：
监事会审议通过了公司《2022 年度监事会工作报告》。《2022 年度监事会工
作报告》具体内容详见 2023 年 4 月 22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司董事会对《2022 年年度报告》及其摘要的编制和
审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证
监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公
司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《2022 年年度报告及摘要披露的提示性公告》《2022 年年度报告》及其摘要
的具体内容详见 2023 年 4 月 22 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《2022 年年度报告摘要》内容将同时刊登
在《证券时报》《中国证券报》上。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、准确地反映了
公司 2022 年的财务状况、经营成果以及现金流量。因此，同意将该议案提交公司
《2022 年度财务决算报告》具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《2022 年年度报告》中“第十节 财务报告”的
相关内容。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》能
客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，
现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定。
公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了明确的同意意见，大华会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
《2022 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，并在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根
据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2022 年利润分配方案如下：
以截至目前公司总股本 309,617,139 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 46,442,570.85 元（含税），
本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分派分配比例不变的原则相应调
整。
经审议，监事会认为：公司《2022 年度利润分配预案》符合《公司法》《证
券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了
公司对投资者的回报，
《2022 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
监事会同意本次利润分配预案。
《2022 年度利润分配预案的公告》具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，该议案将以特别决议方式进
行表决。
公司监事薪酬暂不做调整，依照公司现有绩效考核与激励约束机制进行。在
公司任职的内部监事津贴包含在报酬中，不另行发放津贴。
公司 2022 年度监事薪酬的情况详见 2023 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《2022 年年度报告》中“第四节 公司治理”之
“七、董事、监事和高级管理人员情况”相关内容。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大
华事务所”）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专
业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘大华事务所为公司 2023 年度审计机
构，聘期一年，并授权董事长在 500 万元额度内，根据 2023 年度审计的具体工作
量及市场价格水平确定其年度审计费用。
《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》具体内容详见指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规
使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、保荐机构对该议案分别发表了同意的独立意见和核查意见，
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司根据实际生产经营需要开展套期保值业务，其决
策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于避免公司汇率和利率
的波动产生的汇兑和利率损失，以及合理规避和防范原材料或产品价格波动带来
的损失，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公
司及控股子公司使用自有资金开展投资总额不超过人民币 8 亿元的套期保值业务，
其中与银行等金融机构开展外汇套期保值的额度为不超过人民币 5 亿元，开展商
品套期保值的额度为保证金最高占用额不超过人民币 3 亿元。上述额度可循环滚
动使用，期限自董事会批准之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层负责具体实
施相关事宜。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告》《关于开展外汇套期保值
业务的可行性分析报告》和《关于开展套期保值业务的公告》具体内容详见指定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司董事会对《2023 年第一季度报告》的编制和审议
程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会
和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023
年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《2023 年第一季度报告》具体内容详见于 2023 年 4 月 22 日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
的议案》
册管理办法》（证监会令第 206 号），系统性修订了再融资相关规则，原公司预
案及相关文件引用的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证监
会令第 168 号）等法律法规已废止。为衔接配合上述变化，并结合公司的实际情
况，制订了《南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预
案（修订稿）》。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《南京寒锐钴业股份有限公司关于向特定对象发行 A 股
股票预案（修订稿）披露的提示性公告》《南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年度
向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》
《南京寒锐钴业股份有限公司关于 2023
年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的提示性公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
析报告（修订稿）>的议案》
册管理办法》（证监会令第 206 号），系统性修订了再融资相关规则，原公司预
案及相关文件引用的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证监
会令第 168 号）等法律法规已废止。为衔接配合上述变化，并结合公司的实际情
况，制订了《南京寒锐钴业股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的论证分析报告（修订稿）》。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
册管理办法》（证监会令第 206 号），系统性修订了再融资相关规则，原公司预
案及相关文件引用的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证监
会令第 168 号）等法律法规已废止。为衔接配合上述变化，并结合公司的实际情
况，制定了《南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募
集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
的风险提示及填补措施（修订稿）>的议案》
册管理办法》（证监会令第 206 号），系统性修订了再融资相关规则，原公司预
案及相关文件引用的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证监
会令第 168 号）等法律法规已废止。为衔接配合上述变化，并结合公司的实际情
况，制定了《南京寒锐钴业股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）》。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《南京寒锐钴业股份有限公司关于 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司监事会
二○二三年四月二十一日
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