证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-009
转债代码：110062 转债简称：烽火转债
烽火通信科技股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议，
于 2023 年 4 月 20 日在武汉烽火科技园召开。会议应到监事七名，实到监事七名，
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席丁峰
先生主持。会议经过审议，通过了以下决议：
一、 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年度监事会工作报
告》，并提请年度股东大会审议该报告。
二、 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年度财务决算报告》，
并提请年度股东大会审议该报告。
三、 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年度利润分配预案》，
认为：分配预案综合考虑了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及
《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意将该议案提交公司年度股东
大会审议。
四、 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2022 年度公司内部
控制自我评估报告》，认为：董事会关于 2022 年度内部控制的自我评价报告全面、
客观地反应了公司在 2022 年度内部控制方面的实际情况，公司对纳入评价范围
的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目
标，不存在内部控制重大及重要缺陷。
五、 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
六、 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更会计政策的议
案》
。
七、 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年年度报告正文及
摘要》，并发表以下意见：
报告期内，公司能够严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票
上市规则》等有关法律法规及《公司章程》进行规范运作，决策程序合法有效，
内部控制制度进一步完善。公司董事、高级管理人员工作认真负责，能够较好地
行使自己的职权，未发现在执行职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公
司和股东利益的行为。
监事会定期检查了公司的财务状况，认为公司财务状况真实，管理规范，
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2022 年度标准无保留意见的
审计报告真实反映了公司当期的财务状况和经营成果。
报告期内公司对外投资等决策程序合法有效，其中无内幕交易行为发生，
也未发现损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
公司关联交易决策程序合法有效，交易内容合法、公平，没有发现损害公
司利益的行为。
公司 2022 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规
定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息
能真实的反映出公司当期的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司 监事会
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