股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-020
桐昆集团股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）八
届十九次监事会会议通知于 2023 年 4 月 10 日通过书面或电子邮件、
电话通知等方式发出，会议于 2023 年 4 月 20 日在桐昆股份总部会议
室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5
名。会议由监事会主席陈建荣先生主持，本次会议的召集及召开符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
经过有效表决，会议一致通过如下决议：
一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于 2022
年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股
东大会审议。
二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于 2022
年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东
大会审议。
三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于 2022
年年度报告全文和摘要的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度
股东大会审议。
监事会认真审阅了公司 2022 年年度报告全文和摘要，一致认为：
章程和公司内部管理制度的规定；
要求，所包含的信息能全面反映公司 2022 年度的经营管理状况和财
务情况；
有违反保密规定的行为。
监事会一致同意该年度报告全文和摘要。
四、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于 2022
年度监事薪酬的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会
审议。
五、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于 2022
年度拟不进行利润分配的议案》。
基于公司 2022 年度当年进行了较大规模股份回购，综合考虑业
绩情况、行业现状、公司发展战略、公司目前投资项目所需资金情况
等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护
全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行利润分配。
具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有
限公司关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
六、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于募集
资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
监事会一致认为：公司 2022 年度募集资金年度存放与使用不存
在违规情形，公司董事会编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了桐昆股
份募集资金 2022 年度实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司《关于募集资金
年度存放与使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有
限公司关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的公告》（公告编
号：2023-022)。
七、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于 2022
年度内部控制评价报告的议案》。
监事会审阅了公司《2022 年度内部控制评价报告》，认为：公
司 2022 年度内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证
内部控制目标的达成，对内部控制评价报告无异议。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《桐昆集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
八、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于聘请
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审
计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的
连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，
同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构。
具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有
限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-023）。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
九、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于开展
监事会同意公司开展 2023 年外汇衍生品交易业务。
具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有
限公司关于开展 2023 年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于会计
政策变更的议案》。
监事会同意公司根据财政部的规定，对部分原会计政策进行相应
变更，并按规定的起始日开始执行会计处理。
具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有
限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-028）。
十一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于开
展 2023 年度期货套期保值业务的议案》。
监事会同意公司开展期货套期保值业务。
具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有
限公司关于开展 2023 年度期货套期保值业务的公告》（公告编号：
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
特此公告。
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