证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-017
久盛电气股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于
已于 2023 年 4 月 8 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由
董事长张建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体
董事均亲自出席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、
《公司章程》等有关规定，本次董事会会
议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
董事会认为 2022 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的
各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2022 年度主要工作。
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
司章程》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽
责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司独立董事陈昆先
生、戴娟萍女士、李鹏飞先生分别向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报
告》。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2022 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
公司董事会在全面审议公司 2022 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：
公司 2022 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
经审议，董事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
董事会同意公司以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 161,649,410 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利人
民币 32,329,882.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未
分配利润结转下一年度。如果在分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按
照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2022 年度利润分配的公告》。
审计机构的议案》
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构。
独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公告》。
案》
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度公司及全资子公司向银行申请
综合授信额度的公告》。
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司 2023 年度对子公司担保额度预计的公告》。
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《2022 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，
审计机构出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人
治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合
理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报
表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，保荐机
构出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
由于本议案涉及全体董事，因此，全体董事回避表决，本议案直接提交公
司 2022 年年度股东大会审议。独立董事出具了同意的独立意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人
员薪酬（津贴）方案的公告》。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。关联董事张建华、张水荣回避
表决。
独立董事出具了同意的独立意见。
经审议，公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案符合行业、地区薪酬水平，
与公司经营发展情况相匹配。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人
员薪酬（津贴）方案的公告》。
案》
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
经审议，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。报告期
内，与控股子公司发生的非经营性往来属资金周转，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害上市公司及其他中小股东合法利益的情形。
独立董事出具了同意的独立意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《会计师事务所关于控股股东及其他关联方资
金占用情况的专项说明》。
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
经审议，公司本次信用减值和资产减值准备计提符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策的规定，本次计提信用减值和资产减值准备基于谨慎性原
则，依据充分，能够真实地反映公司的财务状况及经营成果。同意公司根据
《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提各项信用减值和资产减值
准备。
独立董事出具了同意的独立意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年计提信用减值和资产减值准备
的公告》。
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
公司董事会在全面审议公司 2023 年第一季度报告全文后，一致认为：公司
确、完整地反映了公司 2023 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2023 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
久盛电气股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
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