证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2023-016
上海外服控股集团股份有限公司
第十一届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十六次
会议于 2023 年 4 月 20 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的
会议通知和材料已于 2023 年 4 月 10 日以邮件方式送达。会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人。会议由公司副董事长陈伟权主持，公司部分监事、高级管理
人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过如下议案：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司 2022 年年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交易所网站
披露的公告。
公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了内部控
制审计报告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2022 年度内部控制评价报告》全文详见公司同日在上海证券交易所
网站披露的公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2022 年度社会责任报告》全文详见公司同日在上海证券交易所网站
披露的公告。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表中实
现的归属于上市公司股东的净利润为人民币 546,318,911.43 元。截至 2022 年
度，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税）。截至 2022
年 12 月 31 日，公司总股本 2,283,296,750 股，以此计算合计拟派发现金红利人
民币 273,995,610.00 元（含税），本年度公司现金分红比例为 50.15%。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2022 年度
利润分配方案的公告》。
经董事会审计委员会审核，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构。具体审计费用提请股东大会授
权公司经营管理层根据年度审计工作量及公允合理的定价原则确定。
公司独立董事对该议案发表了事先认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘公司 2023
年度财务审计和内控审计机构的公告》。
案》
根据公司与上海东浩实业（集团）有限公司（以下简称东浩实业）签署的《盈
利预测补偿协议》及其补充协议，业绩承诺方东浩实业承诺，上海外服（集团）
有限公司（以下简称上海外服）2022 年度归母净利润不低于 43,941.49 万元、
扣非归母净利润不低于 39,456.49 万元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审核，上海外服 2022 年度实现的归母净利润为 54,255.91 万元，业绩承诺实现
率为 123.47%；实现的扣非归母净利润为 45,947.09 万元，业绩承诺实现率为
偿。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了专项审
核报告，独立财务顾问出具了明确的核查意见。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2022 年度重大
资产重组事项业绩承诺完成情况的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报
告，独立财务顾问出具了明确的核查意见。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文详见公司同日在
上海证券交易所网站披露的公告。
根据公司正常生产经营需要，公司董事会同意公司及控股子公司 2023 年在
预计额度内开展日常关联交易。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案涉及关联事项，关联董事李栋、韩雪、张铮、归潇蕾回避表决。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2023 年日
常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案涉及关联事项，关联董事陈伟权、归潇蕾回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司拟于近期召开 2022 年年度股东大会，董事会授权董事长另行确定 2022
年年度股东大会的召开日期及地点，并对外发布相关的会议通知及会议资料。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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