证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2023-017
上海晨光文具股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
以通讯表决的方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式
发出。本次会议表决截止时间为 4 月 21 日中午 12 时，会议应参加表决的董事 7
名，实际参加表决的董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》
选举陈湖文先生担任公司第六届董事会董事长，选举陈湖雄先生担任公司第
六届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于设立公司第六届董事会专业委员会的议案》
第六届董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，各委员会
组成如下：
审计委员会：非独立董事陈湖文先生、独立董事俞卫锋先生、独立董事潘飞
先生，由潘飞先生担任主任委员。
战略委员会：非独立董事陈湖雄先生、独立董事俞卫锋先生、独立董事潘健
先生，由陈湖雄先生担任主任委员。
提名委员会：非独立董事陈湖文先生、独立董事俞卫锋先生、独立董事潘健
先生，由俞卫锋先生担任主任委员。
薪酬与考核委员会：非独立董事陈湖雄先生、独立董事俞卫锋先生、独立董
事潘飞先生，由潘飞先生担任主任委员。
上述专业委员会委员的任期与公司第六届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据董事长提名，聘任陈湖雄先生为公司总裁，聘任白凯先生为公司董事会
秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
根据总裁提名，聘任陈雪玲女士、付昌先生、周永敢先生为公司副总裁，聘
任汤先保先生为公司财务总监（首席财务官）。任期三年，自本次董事会审议通
过之日起计算。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会
附：相关人员简历
陈湖文：1970 年 7 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经
济管理学院硕士，明尼苏达大学卡尔森管理学院博士。1997 年起涉足文具办公
制造行业，2007 年起涉足 PE 股权投资，2015 年起涉足股票债券金融投资，是晨
光控股（集团）有限公司的创始人之一。曾任上海中韩晨光文具制造有限公司总
经理。现任上海晨光文具股份有限公司、上海晨光科力普办公用品有限公司董事
长。陈湖文先生曾获得全国轻工行业劳动模范、2013 年上海市“十大品牌领军人
物”等荣誉。
陈湖雄：1970 年 7 月出生，男，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，长江商
学院高级工商管理硕士。1995 年起涉足文具制造行业，2001 年至 2004 年任上海
中韩晨光文具制造有限公司总经理，2004 年至 2009 年任上海中韩晨光文具制造
有限公司董事长，现任本公司副董事长、总裁，兼任中国制笔协会副理事长，中
国制笔协会圆珠笔专业委员会副主任，中国制笔产业技术创新联盟理事长。荣获
“2019—2020 年度上海市优秀企业家提名奖”。
陈雪玲：1967 年 10 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
上海晨光文具股份有限公司生产中心副总经理。现任上海晨光文具股份有限公司
董事、副总裁。
付昌：1970 年 1 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士
（EMBA）。曾任武汉玛丽文化用品有限公司总经理，2006 年 5 月加入晨光，先后
担任营销中心副总监，生产中心总监。现任上海晨光文具股份有限公司董事、副
总裁。
俞卫锋：1971 年 11 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，一级律师。
俞先生拥有逾 26 年执业律师的工作经验，于 1995 年 6 月获复旦大学法学学士学
位，于 2015 年 10 月获中欧国际工商学院工商管理硕士学位，并于 2019 年 7 月
完成哈佛商学院高级管理人员领导力课程。俞先生自 1995 年 7 月至 1998 年 12
月于上海市浦东涉外律师事务所（现名：上海市浦栋律师事务所）担任律师助理
及律师，自 1998 年 12 月起至今为上海市通力律师事务合伙人（其中，2014 年 1
月至 2020 年 6 月担任主任）。俞先生现担任申能股份有限公司（上海证券交易所
上市，股份代号：600642）和国药控股股份有限公司（香港联合交易所上市，股
份代号：01099.HK）的独立董事。俞先生现兼任中华全国律师协会涉外法律服务
专业委员会主任、上海仲裁协会会长、上海市人民政府行政复议委员会委员、上
海仲裁委员会委员，以及多家仲裁机构、调解机构的仲裁员和调解员。
潘健：1976 年 1 月出生，男，中国香港永久性居民，芝加哥大学硕士。曾
任宁德时代新能源科技有限公司董事、宁德时代副董事长，科尔尼咨询咨询顾问，
贝 恩 咨 询 咨 询 顾 问 ， MBK Partners 投 资 基 金 副 总 裁 ， CDH Investments
Management（Hong Kong）Limited 董事总经理，新能源科技有限公司董事，绿
叶制药集团有限公司非执行董事，上海晨光文具股份有限公司董事，Ceva Sante
Animale Group.董事。现任宁德时代董事。
潘飞：1956 年 8 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、
教授、博士生导师、美国会计学会会员、中国会计学会理事、中国会计学会管理
会计专业委员会委员以及上海市成本研究会副会长、《新会计》特聘编审。1983
年毕业于上海财经大学会计学院，并于 1998 年取得会计学博士学位。为本科生
讲授会计学、成本会计、管理会计以及会计报表分析，为研究生与博士生讲授管
理会计研究专题，承接了多项国家级与省部级课题，发表了多篇论文并多次获奖，
主持的成本会计被教育部评为国家级双语示范课程，《管理会计》被评为国家精
品课程。2000 年起分别获上海市育才奖，全国先进会计工作者，上海市第五届教
学名师奖以及上海市优秀教学团队。2018 年 1 月被上海财经大学评为资深教授，
并于 2019 年 1 月获批享受国务院政府特殊津贴专家。
周永敢：1975 年 10 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，上海海事
大学硕士研究生，北京大学工商管理硕士（EMBA）。2005 年 8 月加入晨光，先
后担任董事长助理、营销中心副总监、总监、办公事业部总经理。现任上海晨光
文具股份有限公司副总裁。
汤先保：1982 年 1 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任职于德邦物流股份有限公司，历任人事总监、董事会秘书、资本运营本部总
裁、财务本部总裁、集团副总裁、集团高级副总裁。现任上海晨光文具股份有限
公司财务总监。
白凯：1983 年 12 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。
公司证券事务代表。
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