证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-012 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第
四次临时董事会会议通知于 2023 年 4 月 19 日发给各位董事，本次
会议于 2023 年 4 月 21 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决
董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章
和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于注销所属子公司的议案。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于注销所属子公司的公告》
具 体 内 容 刊 载 于 2023 年 4 月 22 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《中国证券报》《证券时
报》和《证券日报》
。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于公司申请融资的议案。
鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司继续在长春发
展农商银行股份有限公司申请借款 5,000 万元，期限不超过 3 年，并
以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和营业楼以及长春龙达宾馆
有限公司营业楼提供抵押担保。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。
根据公司所属子公司经营需要，同意为鸡西亚泰选煤有限公司
在黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司城子河支行申请的流动资
金借款 2,000 万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限
公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份
有限公司长春分行申请的敞口授信 2.5 亿元、
保证，并继续以公司持有的东北证券股份有限公司 3,719 万股股权、
吉林大药房药业股份有限公司 2,400 万股股权提供质押担保；同意为
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请
的借款 5,000 万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰超市有限公司
名下的综合楼和营业楼、长春龙达宾馆有限公司营业楼以及北京亚
泰饭店有限公司办公楼和土地提供抵押担保。
上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为
净资产的 82.03%。上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了关于召开 2023 年第二次临时股东大会的有关事
宜（具体内容详见 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 二三年四月二十二日
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