股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-019
桐昆集团股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）
八届二十六次董事会会议通知于 2023 年 4 月 10 日以书面或邮件、电
话等方式发出，会议于 2023 年 4 月 20 日在桐昆股份总部会议室以现
场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。
会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，
会议一致通过如下决议：
一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2022
年度总裁工作报告的议案》。
二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2022
年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股
东大会审议。
三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2022
年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东
大会审议。
四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2022
年年度报告全文和摘要的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度
股东大会审议。具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆
集团股份有限公司 2022 年年度报告》及《桐昆集团股份有限公司
五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2022
年度拟不进行利润分配的议案》。
经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，拟定 2022 年度
利润分配预案为：本年度不进行现金分红，不送红股也不实施资本公
积金转增股本。具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆
集团股份有限公司关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》（公告
编号：2023-021)。
独立董事发表了无异议的专项意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
六、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于募集
资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
董事会一致认为：公司 2022 年度募集资金年度存放与使用不存
在违规情形，公司董事会编制的 2022 年度《募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金 2022 年度实际存放与
使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。同意公司《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的
议案》。
具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份
有限公司关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的公告》（公告
编号：2023-022)。
七、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2022
年度内部控制评价报告的议案》。具体内容详见上交所网站
（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司 2022 年度内部控制评
价报告》。
独立董事发表了无异议的专项意见。
八、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2022
年度社会责任报告的议案》；具体内容详见上交所网站
（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司 2022 年度社会责任报
告》。
九、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2022
年度董事、高管薪酬的议案》。
独立董事发表了无异议的专项意见。
本议案中董事薪酬尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘请
审计费用总计为 280 万元。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内
部控制审计及其他相关咨询业务，聘期 1 年。具体内容详见上交所网
站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于续聘会计师事务
所的公告》（公告编号：2023-023）。
独立董事发表了无异议的专项意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司
与子公司之间提供担保的议案》。具体内容详见上交所网站
（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于公司与子公司、子
公司之间 2023 年预计担保的公告》（公告编号：2023-024）。
独立董事发表了无异议的专项意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于授
权公司及子公司 2023 年度融资授信总额度的议案》。
同意公司及子公司向银行等金融机构，申请总额不超过 1300 亿
元的信贷额度，用于公司固定资产贷款、流动资金贷款、开立信用证、
保函、银行承兑汇票、贸易融资等用途，保证现有生产经营工作及项
目建设的顺利开展。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十三、逐项审议并通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况
确认的议案》：
（一）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了“与控股
股东及其子公司发生的关联交易情况”，关联董事陈士良、陈蕾、许
金祥、沈培兴、陈士南、钟玉庆回避表决；
（二）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了“与浙江
石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况”，关联董事陈士
良、陈蕾、许金祥回避表决；
（三）以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了“与浙
江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易情况”，关联
董事许金祥回避表决；
（四）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了“与其
他关联方发生的关联交易情况”。
独立董事发表了无异议的专项意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，相关关联股东
需回避表决。
十四、逐项审议并通过《关于 2023 年度预计日常关联交易的议
案》。
（一）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了“与控股
股东及其子公司发生的关联交易预计”，关联董事陈士良、陈蕾、许
金祥、沈培兴、陈士南、钟玉庆回避表决；
（二）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了“与浙江
石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易预计”，关联董事陈士
良、陈蕾、许金祥回避表决；
（三）以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了“与浙
江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易预计”，关联
董事许金祥回避表决；
（四）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了“与其
他关联方发生的关联交易预计”。
独立董事发表了无异议的专项意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，相关关联股东
需回避表决。
上述两项议案，具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）
《桐昆集团股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易执行情况及
十五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于开展
（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于开展 2023 年度外
汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-026）。
独立董事发表了无异议的专项意见。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十六、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于发
行中期票据的议案》；具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）
《桐昆集团股份有限公司关于发行中期票据的公告》（公告编号：
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十七、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于会计
政策变更的议案》；具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）
《桐昆集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：
独立董事发表了无异议的专项意见。
十八、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于开展
（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于开展 2023 年度期
货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-029）。
独立董事发表了无异议的专项意见。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十九、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于制
定<套期保值业务管理制度>以及修订部分制度的议案》；具体内容详
见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于制定
<套期保值业务管理制度>以及修订部分制度的公告》（公告编号：
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二十、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于暂不
召开 2022 年年度股东大会的议案》；
因本届董事会任期将于近期届满，新一届董事会候选人名单正
在酝酿中，但尚未最终确定。因此，经董事会研究决定暂不召开
董事会需提交年度股东大会审议的事项将与董事会换届事项一并提交
公司 2022 年年度股东大会审议，公司将尽快发布召开 2022 年年度股
东大会的通知。
特此公告。
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