国投电力控股股份有限公司
会议材料
国投电力控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料
国投电力控股股份有限公司
一、会议时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）下午14: 00
二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室
三、会议内容：
（一）主持人致开幕词；
（二） 选举宣布监票人和计票人名单；
（三）审议下列议案：
《关于选举公司董事的议案》；
（四）股东发言及回答股东提问；
（五）股东审议表决；
（六）清点表决票，宣布现场表决结果；
（七）宣读股东大会决议；
（八）见证律师宣读法律意见书；
（九）主持人致闭幕词。
国投电力控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料
议案
国投电力控股股份有限公司
关于选举公司董事的议案
各位股东及股东代表：
在原董事张文平辞去公司董事职务后，依据《公司法》《公司章程》相关规定，
根据公司控股股东国家开发投资集团有限公司提名，推荐于海淼为新任董事候选人，
任期自股东大会决议通过之日起，至本届董事会换届之日止。
以上议案已于 2023 年 4 月 21 日经公司第十二届董事会第九次会议审议通过，现
提请各位股东及股东代表审议。
附件：于海淼先生简历
于海淼，男，49 岁，研究生学历，管理学硕士学位，正高级工程师。历任天津
国投津能发电有限公司工程技术部主任、副总工程师、总工程师、副总经理，国投
云顶湄洲湾电力有限公司总经理，国投电力控股股份有限公司副总经理；现任国投
电力控股股份有限公司总经理。
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