证券代码：605060 证券简称： 联德股份 公告编号：2023-023
杭州联德精密机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州经济开发区 18 号大街 77 号 杭州联德
精密机械股份有限公司 二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 65.7192
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会
规则》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《杭州联德精密机械股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 158,551,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 158,551,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 158,551,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 158,551,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 158,551,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 158,551,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 158,516,300 99.9776 0 0.0000 35,400 0.0224
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 158,551,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 158,507,900 99.9723 35,400 0.0223 8,400 0.0054
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于 2022 年度利 11,527 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案
关于续聘外部审 11,492 99.6929 0 0.0000 35,400 0.3071
计机构的议案 ,300
关于董事、监事 11,527 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
薪酬方案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
本次股东大会的议案 9 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：练慧梅、李泽宇
公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人
资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》
《股东大会规则》
《治理准则》《网
络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议
事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州联德精密机械股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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