证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2023-027
广博集团股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20
日召开的第八届董事会第二次会议所形成的会议决议，公司定于 2023 年
会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）14:30 开始。
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 15 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年
过互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 15 日上午 9：15，结
束时间为 2023 年 5 月 15 日下午 3：00。
（1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代
理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系
统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
（1）于 2023 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室
二、会议审议事项
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。除以上
议案外，会议还将听取公司独立董事 2022 年度述职报告。
上述第七项、第十一项议案需经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，其余议案均需经出席本次
股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。
上述第八项议案需关联股东回避表决，关联股东不得委托他人对该项议
案进行表决。
上述第一至十二项议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予
以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006
电子邮箱：stock@guangbo.net
信函请寄以下地址：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园
公司证券部（邮政编码：315153）
法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人证明书、本人身份证、股票账户卡进行登记；若委托
代理人出席会议的，代理人须持有证券账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理
登记手续；
自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人
持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；股东
可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达本公司
的时间为准，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
五、备查文件
特此通知。
广博集团股份有限公司
董事会
二○二三年四月二十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件二
广博集团股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席广博集团股
份有限公司 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年度股东大会现场会议，并代
表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为
签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
该列打
提案编号 议案内容 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
《关于 2023 年向银行申请综合授信额
度的议案》
《关于子公司 2023 年度日常关联交易
预计的议案》
《关于审议 2023 年度公司董事基本薪
酬的议案》
《关于审议 2023 年度公司监事基本薪
酬的议案》
《关于变更公司经营范围及修订公司
章程的议案》
附注：
如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议
案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。无明确指示，代理
人可自行投票。关联股东需回避表决。
公章。
委托人签名： 委托人证件号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日
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