方大特钢科技股份有限公司
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一、会议安排
（一）会议时间：2023 年 4 月 26 日（星期三）上午 9
时。
（二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山
湖区冶金大道 475 号）
。
（三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其
他相关人员。
（四）会议主持：公司董事长居琪萍。
二、会议议程
（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到
会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。
（二）会议主持人宣布会议开始。
（三）宣读议案。
（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及
股东代理人的提问。
（五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员
清点表决票。
（六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。
（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文
件。
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关于收购方大国贸 100%股权暨关联交易的
议案
各位股东：
为优化公司整体业务布局，提高公司的供应链整合能
力，提升公司抗风险能力和盈利水平，公司拟以自有资金购
买关联方天津一商集团有限公司持有的辽宁方大集团国贸
有限公司 100%股权，上述股权评估价值为 79,564.87 万元，
根据交易双方协商，交易对价拟定为 7.95 亿元。
具体内容详见 2023 年 4 月 11 日登载于《上海证券报》
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于收购方大国贸 100%
股权暨关联交易的公告》
。
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