证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-007
湖南科创信息技术股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次
会议通知已于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2023 年 4 月
席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议由谢石伟先生主持。本次监事会会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
年年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合
法律、行政法规以及中国证监会、深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2022 年年度报告摘要》及《2022 年年度报告全文》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
会工作报告》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2022 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
报告》
经审核，监事会认为：公司《2022 年度审计报告》客观、准确地反映了公
司 2022 年的财务状况、经营成果以及现金流量。监事会对本议案无异议。具体
内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年
年度审计报告》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
决算报告》
市公司股东净利润 2,478.15 万元，同比下降 35.72%。具体内容详见公司 2022 年
年度报告相关章节。
监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022
年财务状况、经营成果等。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及《公司章程》、
《公司募集资
金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与
承诺投入项目一致，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用与存放情况，未
发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
年度利润分配的预案》
经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是结合公司实际经营情
况和未来发展规划做出的，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关
规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我
们一致同意董事会提出的 2022 年度利润分配的预案。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
年度会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天
职国际”）具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为众多上市公司提供审
计服务的经验与专业胜任能力以及投资者保护能力，能够进行独立、客观、公正、
谨慎的审计，继续聘请该会计师事务所有利于保障公司审计工作的连续性和提高
审计工作质量。本次续聘事项不存在损害公司及股东的利益，决策程序合法合规，
同意续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章以及《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度，内控制度完整、合理，
符合公司目前的实际经营情况。公司内部控制体系保障了公司资产安全，确保了
公司信息披露的真实、准确、完整。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷
认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺
陷。公司内部控制是有效的，监事会对该议案无异议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
年日常关联交易及预计 2023 年日常关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，
其决策程序合法合规，交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于确认 2022 年日常关联交易及预计 2023 年日常关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
董事 2022 年度薪酬、2023 年度薪酬与考核方案的议案》
事 2022 年度薪酬、2023 年度薪酬与考核方案的议案》
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
人员 2022 年度薪酬、2023 年度薪酬与考核方案的议案》
公司监事 2022 年度薪酬情况详见公司《2022 年年度报告》之“第四节 公
司治理”中的“七、董事、监事和高级管理人员情况”中的“3、董事、监事、
高级管理人员报酬情况”。2023 年度公司监事薪酬方案将在 2022 年度薪酬基础
上，根据公司经营业绩、个人所处岗位和职级、工作业绩等方面综合确定，不另
外领取监事薪酬。
鉴于本议案公司所有监事均为关联监事应回避表决，本议案将直接提交公司
公司提供担保的议案》
经审核，监事会认为：公司本次为全资子公司向银行及其他金融机构申请授
信提供担保是基于全资子公司日常经营发展需要，有利于提升其整体经营能力，
推动其业务拓展，补充其资金流动性。本次担保事项不存在损害公司及股东的利
益，决策程序合法合规，同意本次担保事项。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于为全资子公司提供担保的公告》。
年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预
留授予部分股票期权的原 1 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，17
名激励对象在 2022 年度个人绩效考核中考核结果为“C（合格）”，根据《上市
公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、公司《2020 年股票期权与
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，
同意注销以上 18 人已获授但尚未行权的合计 6.45 万份股票期权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的公
告》。
经审核，监事会认为：公司董事会决定回购注销 2020 年股票期权与限制性
股票激励计划预留授予部分限制性股票，符合《管理办法》等相关法律、法规、
规范性文件及公司《激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，
同意公司对 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 3.6 万股进行
回购注销，回购价格为 4.69 元/股。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股
票的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权/解除限售期的行权/
解除限售条件成就的议案》
经审核，监事会认为：根据《管理办法》、
《激励计划（草案）》的有关规定，
以及公司 2019 年年度股东大会对董事会的授权，公司 2020 年股票期权与限制性
股票激励计划预留授予部分第二个行权/解除限售的条件已经成就。因此，我们
一致同意公司对符合行权/解除限售条件的股份办理行权/解除限售。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权/解除限
售期的行权/解除限售条件成就的公告》。
三、备查文件
特此公告。
湖南科创信息技术股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
