证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）003 号
浙江永贵电器股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于2023年4月20日09时00分以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年4月
会议由公司董事长范纪军主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召
集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事
投票表决，通过如下议案：
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司现任独立董事江靖先生、蒋建林先生分别向董事会递交了《2022年度独
立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《2022 年度董事会工作报告》及《2022 年度独立董事述职报告》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《2022年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于
母公司所有者的净利润15,470.73万元，年末累计未分配利润3,755.02万元；母公
司2022年度净利润9,330.65万元，年末累计未分配利润-17,377.84万元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》（2022年修订）《公司
章程》等有关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分
配利润为依据。因2022年末母公司可供股东分配的利润为负，公司决定：2022年
度不分派现金红利，不分配红股，不进行公积金转增股本。
公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见，审计机构天健会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，
独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司出具了《关于公司 2022 年度募集资金
存放与使用情况的专项核查意见》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2022年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会同意续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，审计报酬按照市场价格与服
务质量确定，聘期一年。
此项议案已经取得公司独立董事的事先认可，独立董事同意董事会对此项议
案作出决议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于续聘2023年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2022年度社会责任报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见，保荐机构国泰君安
证券股份有限公司出具了《关于部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任许小静女士为
公司董事会秘书、副总经理（简历详见附件一），任期自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会届满之日止。独立董事对此发表了同意意见。
表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于变更公司董事会秘书的公告》及独立董事的独立意见，具体内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站。
根据相关制度规定及公司需要，拟聘任蒋丽珍女士为公司证券事务代表（简
历详见附件二），协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。
表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于变更公司证券事务代表的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会科学而有序地决策、规
范而高效地运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律、法规和
规范性文件的相关规定，经董事会提名委员会审议通过，提名范纪军、范正军、
范永贵、李运明为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名江靖、蒋建林为公
司第五届董事会独立董事候选人（董事简历详见附件三）。第五届董事会董事任
期三年，自公司2022年度股东大会通过之日起计算。上述董事候选人中兼任公司
高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，
原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。本议案需提交股东大会审议，并
采用累积投票制选举，非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。其中选举
独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股
东大会审议。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于公司董事会换届选举的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
案》
经董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事、监事、高级管理人员 2023 年
薪酬方案为：
津贴；
取在公司担任高级管理人员职务的薪酬。
在公司任职的董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬总额由年薪与绩效
奖金两部分组成，绩效奖金将根据公司经营情况、个人绩效考核情况、履职情况
进行综合确定。
经审议，董事会认为：公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案
是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，有利于公司稳
健发展。薪酬方案的决策程序及确定依据符合相关法律法规及《公司章程》的规
定，不存在侵犯股东利益的情况，能够充分反映上述人员勤勉尽责的履职情况，
同意将本议案提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
公司全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
报告期内，公司实施股权激励计划，该次激励计划第一类限制性股票首次授
予登记完成后，公司股份总数由 383,641,857 股增加至 385,161,857 股。根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司注册资本变
动情况及公司实际经营情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。董事会同意对
《公司章程》部分条款做出修改，并授权公司管理层到工商部门办理相关手续。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于修订<公司章程>的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司董事会提请于 2023 年 5 月 16 日下午 14 时在浙江永贵电器股份有限公
司行政大楼一楼会议室（1）召开公司 2022 年度股东大会。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开2022年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
附件一：许小静女士简历
许小静，女，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
毕业于华东政法大学，本科学历。2011 年 11 月起在公司证券法务部从事证券法
务事务相关工作，2014 年 8 月至今担任公司证券事务代表，已取得《董事会秘
书资格证书》和《国家法律职业资格证书》。
截至本公告披露日，许小静女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控
制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》第 3.2.5 条所规定的禁止担任公司董事会秘书的情形；不
属于失信被执行人。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职
条件。
附件二：蒋丽珍女士简历
蒋丽珍，女，1995 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
本科学历，金融学学士。2017 年 12 月取得《董事会秘书资格证书》。2017 年 6
月至 2021 年 6 月任浙江永贵电器股份有限公司证券事务专员。2021 年 6 月至 2023
年 3 月任深圳至正高分子材料股份有限公司证券事务代表。2023 年 3 月至今就
职于浙江永贵电器股份有限公司证券法务部。
蒋丽珍女士目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及其他
持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。不属于失信被执行
人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规
定中对证券事务代表任职资格的要求。
附件三：第五届董事会候选人简历
（一）非独立董事候选人简历
清华大学五道口金融学院 EMBA 专业，研究生学历，中共党员，工程师。1995
年至 1998 年担任车辆电器厂（公司前身）技术员。1999 年至 2003 年任车辆电
器厂副厂长，负责销售工作。2003 年 3 月至 2010 年 9 月任浙江天台永贵电器有
限公司（公司前身，以下简称“永贵有限”）副总经理，2010 年 9 月至今任公司
董事长。
截至本公告日，范纪军先生直接持有公司股份 30,201,600 股，为公司实际控
制人；通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份 13,407,962 股，合计持
有公司股份 43,609,562 股。范纪军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不
得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。
会科学文学研究所工商管理研究生，中共党员，工程师。1995 年至 2003 年在车
辆电器厂先后担任采购员、销售员、采购经理等职务。2003 年 3 月至 2010 年 9
月任永贵有限副总经理，2010 年 9 月至今担任公司总经理、董事。
截至本公告日，范正军先生直接持有公司股份 31,352,500 股，为公司实际控
制人；通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份 13,407,962 股，合计持
有公司股份 44,760,462 股。范正军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不
得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。
年至 2003 年任车辆电器厂技术员、副厂长、厂长，2003 年 3 月至 2010 年 9 月
任永贵有限执行董事、总经理、党支部书记。2010 年 9 月至今担任公司董事。
截至本公告日，范永贵先生持有公司股份 53,767,200 股，为公司实际控制人，
范永贵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情
形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。
桂林电子科技大学电子机械系电子设备结构设计专业，工科学士学位，工程师。
曾于 2004 年 3 月至 2006 年 5 月任四川华丰企业集团公司技术中心项目经理、主
管设计师；2008 年 3 月至今任四川永贵科技有限公司总经理，2010 年 9 月至今
担任公司董事。
截至本公告日，李运明先生通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股
份 2,276,897 股。除上述持股情况外，李运明先生与公司实际控制人及其他董事、
监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受
到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共
和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
（二）独立董事候选人简历
海交通大学电气绝缘专业，澳大利亚南十字星大学工商管理硕士学位，教授级高
级工程师。曾于 2001 年 4 月至 2002 年 7 月任职中国南车四方机车车辆厂厂长，
董事长，2004 年 4 月至 2007 年 4 月任职中国南车四方机车车辆股份有限公司董
事长，2007 年 4 月至 2012 年 7 月任职中国南车集团总裁助理兼四方机车车辆股
份有限公司董事长，2012 年 7 月至 2014 年 1 月任职中国南车集团总裁助理，2014
年 1 月退休，2020 年 5 月至今担任青岛康平高铁科技股份有限公司独立董事，
今担任公司独立董事。
截至本公告日，江靖先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、
监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受
到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共
和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第
民大学博士课程班结业，中南财经政法大学硕士研究生学位，正高级会计师、注
册会计师。曾于1999年9月至2001年2月任职野风集团有限公司董事、总裁助理，
务官，2013年4月至2013年10月任职真爱集团有限公司副总裁兼财务总监，2013
年10月至2014年10月任职浙江灵康控股有限公司副总裁兼财务总监，2014年10
月至2017年4月任职灵康药业集团股份有限公司董事兼财务总监，2017年4月至
月任职上海博将投资管理有限公司合伙人，2020年1月至2022年12月担任杭州新
坐标科技股份有限公司独立董事，2020年7月至今担任杭州永正房地产土地资产
评估有限公司资产评估师，2020年12月至今担任浙江嘉熙科技股份有限公司独立
董事，2021年12月至今担任浙江中天东方氟硅材料股份有限公司独立董事，2023
年1月至今担任博将集团有限公司高级顾问，2019年9月至今担任公司独立董事。
截至本公告日，蒋建林先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、
监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人
民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条规定的情形。
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